证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-011
华新水泥股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
其中：A 股股东人数 40
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,331,616,944
其中：A 股股东持有股份总数 886,528,302
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 445,088,642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.0510%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.6421%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 21.4089%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会 议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集 与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总监陈骞先生出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,496,102 99.9964% 2,500 0.0003% 29,700 0.0034%
H 股 444,590,489 99.8881% 473,853 0.1065% 24,300 0.0055%
普通股合计： 1,331,086,591 99.9602% 476,353 0.0358% 54,000 0.0041%
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,496,102 99.9964% 2,500 0.0003% 29,700 0.0034%
H 股 444,590,489 99.8881% 473,853 0.1065% 24,300 0.0055%
普通股合计： 1,331,086,591 99.9602% 476,353 0.0358% 54,000 0.0041%
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,496,102 99.9964% 2,500 0.0003% 29,700 0.0034%
H 股 444,590,489 99.8881% 473,853 0.1065% 24,300 0.0055%
普通股合计： 1,331,086,591 99.9602% 476,353 0.0358% 54,000 0.0041%
4、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,525,802 99.9997% 2,500 0.0003% 0 0.0000%
H 股 445,088,642 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 1,331,614,444 99.9998% 2,500 0.0002% 0 0.0000%
5、 议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,496,102 99.9964% 2,500 0.0003% 29,700 0.0034%
H 股 444,590,489 99.8881% 473,853 0.1065% 24,300 0.0055%
普通股合计： 1,331,086,591 99.9602% 476,353 0.0358% 54,000 0.0041%
6、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024
年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,525,802 99.9997% 2,500 0.0003% 0 0.0000%
H 股 444,614,789 99.8935% 473,853 0.1065% 0 0.0000%
普通股合计： 1,331,140,591 99.9642% 476,353 0.0358% 0 0.0000%
7、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,072,729 98.8206% 10,455,572 1.1794% 1 0.0000%
H 股 419,940,321 94.3498% 25,148,321 5.6502% 0 0.0000%
普通股合计： 1,296,013,050 97.3263% 35,603,893 2.6737% 1 0.0000%
8、 议案名称：关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,191,120 99.9620% 337,182 0.0380% 0 0.0000%
H 股 444,210,375 99.8027% 878,267 0.1973% 0 0.0000%
普通股合计： 1,330,401,495 99.9087% 1,215,449 0.0913% 0 0.0000%
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 徐永模 1,328,186,824 99.7424% 是
9.02 李叶青 1,330,461,860 99.9133% 是
9.03 刘凤山 1,330,844,400 99.9420% 是
9.04 Martin Kriegner 1,330,402,176 99.9088% 是
9.05 罗志光 1,328,187,124 99.7424% 是
9.06 陈婷慧 1,330,272,976 99.8991% 是
10、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 黄灌球 1,331,114,204 99.9622% 是
10.02 张继平 1,330,410,193 99.9094% 是
10.03 江泓 1,330,640,351 99.9267% 是
11、关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 明进华 1,330,401,355 99.9087% 是
11.02
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