证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-015
华新水泥股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼
贵宾厅。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,370,507,423
其中：A 股股东持有股份总数 908,503,295
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 462,004,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例（%） 65.4196
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.3664
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.0532
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方
式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登
记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总监陈骞先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 907,953,851 99.9395 406,244 0.0447 143,200 0.0158
H 股 459,398,987 99.4361 1,703,777 0.3688 901,364 0.1951
普通股合计： 1,367,352,838 99.7698 2,110,021 0.1540 1,044,564 0.0762
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 907,953,851 99.9395 406,244 0.0447 143,200 0.0158
H 股 459,360,965 99.4279 1,694,137 0.3667 949,026 0.2054
普通股合计： 1,367,314,816 99.7670 2,100,381 0.1533 1,092,226 0.0797
3、 议案名称：2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 907,953,851 99.9395 406,244 0.0447 143,200 0.0158
H 股 459,939,453 99.5531 1,115,649 0.2415 949,026 0.2054
普通股合计： 1,367,893,304 99.8093 1,521,893 0.1110 1,092,226 0.0797
4、 议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 907,968,107 99.9411 391,988 0.0431 143,200 0.0158
H 股 459,360,965 99.4279 1,694,137 0.3667 949,026 0.2054
普通股合计： 1,367,329,072 99.7681 2,086,125 0.1522 1,092,226 0.0797
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,111,307 99.9569 391,988 0.0431 0 0.0000
H 股 460,277,626 99.6263 813,996 0.1762 912,506 0.1975
普通股合计： 1,368,388,933 99.8454 1,205,984 0.0880 912,506 0.0666
6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,111,307 99.9569 391,988 0.0431 0 0.0000
H 股 459,972,909 99.5603 1,115,649 0.2415 915,570 0.1982
普通股合计： 1,368,084,216 99.8232 1,507,637 0.1100 915,570 0.0668
7、 议案名称：关于调整部分子公司融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 894,671,246 98.4775 13,832,046 1.5225 3 0.0000
H 股 424,806,589 91.9487 36,268,067 7.8502 929,472 0.2012
普通股合计： 1,319,477,835 96.2766 50,100,113 3.6556 929,475 0.0678
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：韩菁、梅梦元
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
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