证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-018
华新水泥股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 2 楼贵宾室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 121
其中：A 股股东人数 25
境内上市外资股股东人数（B 股） 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,380,151,190
其中：A 股股东持有股份总数 895,088,930
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 485,062,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 65.8280
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.6924
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.1356
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，Geraldine Picaud 女士、陈婷慧女士因工作
原因未出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，余友生先生、傅国华先生因工作原因未出席
本次会议。
3、公司董事会秘书王锡明先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 894,902,730 99.9791 21,500 0.0024 164,700 0.0185
B 股 483,173,338 99.6105 1,888,922 0.3895 0 0.0000
普通股合计： 1,378,076,068 99.8496 1,910,422 0.1384 164,700 0.0120
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 894,902,730 99.9791 21,500 0.0024 164,700 0.0185
B 股 483,173,338 99.6105 1,888,922 0.3895 0 0.0000
普通股合计： 1,378,076,068 99.8496 1,910,422 0.1384 164,700 0.0120
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 894,902,730 99.9791 21,500 0.0024 164,700 0.0185
B 股 483,173,338 99.6105 1,888,922 0.3895 0 0.0000
普通股合计： 1,378,076,068 99.8496 1,910,422 0.1384 164,700 0.0120
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 895,067,330 99.9975 21,500 0.0024 100 0.0001
B 股 485,062,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,380,129,590 99.9984 21,500 0.0015 100 0.0001
2020 年度母公司实现净利润为 3,155,313,737 元、合并后归属于母公司股东的净利润为
5,630,598,812 元。截止 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 7,370,600,800 元。
（1）公司向全体股东 1.08 元/股（含税）分配现金红利。
（2）同时， 2020 年度，不实施资本公积金转增股本方案。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。
5、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 894,051,810 99.8841 872,420 0.0974 164,700 0.0185
B 股 483,008,639 99.5766 1,927,509 0.3973 126,112 0.0261
普通股合计： 1,377,060,449 99.7760 2,799,929 0.2028 290,812 0.0212
6、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 895,067,330 99.9975 21,500 0.0024 100 0.0001
B 股 483,776,200 99.7348 1,286,060 0.2652 0 0.0000
普通股合计： 1,378,843,530 99.9052 1,307,560 0.0947 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于选举徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Geraldine Picaud 女士、罗
志光先生、陈婷慧女士为公司第十届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
7.01 徐永模先生 1,374,320,840 99.5775 是
7.02 李叶青先生 1,375,605,044 99.6706 是
7.03 刘凤山先生 1,365,932,894 98.9698 是
7.04 Geraldine 1,366,653,649 99.0220 是
Picaud 女士
7.05 罗志光先生 1,374,640,531 99.6007 是
7.06 陈婷慧女士 1,377,299,014 99.7933 是
8、 关于选举黄灌球先生、张继平先生、江泓先生为公司第十届董事会独立董事
的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
8.01 黄灌球先生 1,377,838,781 99.8324 是
8.02 张继平先生 1,377,838,781 99.8324 是
8.03 江泓先生 1,377,838,
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