证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2021-008
华新水泥股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2021年3月24-25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2021年3月14日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
公司2020年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站 www.huaxincem.com。
公司 2020 年年度报告摘要请参阅中国证券报、上海证券报。
2、公司 2020 年度董事会工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
议案详情，公司将在 2020 年年度股东大会召开前一周在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露。
本议案需提交股东大会审议。
3、公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
议案详情请见附件一。
本议案需提交股东大会审议。
4、公司 2020 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见同日披露的公司临 2021-010 公告《华新水泥股份有限公司 2020 年年
度利润分配预案公告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、关于续聘公司 2021 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见同日披露的公司临 2021-011 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘
公司 2021 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、公司独立董事刘艳女士 2020 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
7、公司独立董事 Simon Mackinnon 先生 2020 年度工作报告（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
8、公司独立董事王立彦先生 2020 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
以上第 6、7、8 项决议提及的公司独立董事 2020 年度工作报告详情，请参阅上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事 2020 年度工作报告》。
9、公司 2020 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司 2020 年度内部控制评
价报告》。
10、关于提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Geraldine Picaud 女士、
罗志光先生、陈婷慧女士为公司第十届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司第九届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Geraldine Picaud 女士、罗志光先生、陈婷慧女士为公司第十届董事会董事候选人。
上述董事候选人简历详情请见附件二。
本议案需提交股东大会审议。
11、关于提名黄灌球先生、张继平先生、江泓先生为公司第十届董事会独立董事
候选人的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司第九届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名黄灌球先生、张继平先生、江泓先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人简历详情请见附件二。
本议案需提交股东大会审议。
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
议案详情请见附件三。
本议案需提交股东大会审议。
13、关于公司会计政策变更的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
详情请参见同日披露的公司临 2021-012 公告《华新水泥股份有限公司关于变更
公司会计政策的公告》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日
附件一：
华新水泥股份有限公司
2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
一、2020年度财务决算简要说明
1、财务状况
(1)资产和负债
单位：万元
项目 明细分类 2020年末余额 比重 2019年末余额 比重 同比增减变动
流动资产 1,513,461 34.45% 1,014,849 31.82% 49.13%
资产 非流动资产 2,879,390 65.55% 2,649,690 68.18% 8.67%
合计 4,392,851 100.00% 3,664,539 100.00% 19.87%
流动负债 1,160,260 68.40% 902,468 68.40% 28.57%
负债 非流动负债 658,597 31.60% 425,303 31.60% 54.85%
合计 1,818,857 100.00% 1,327,770 100.00% 36.99%
其中：有息负债 794,753 48.56% 420,429 48.56% 89.03%
流动比率 1.30 1.12 0.18
资产负债率 41.40% 36.23% 上升5.17个百分点
2020 年资产总额较期初增加 72.83 亿元，其中：因经营活动现金净流入、年末
发行海外债影响货币资金及交易性金融资产合计达 96.46 亿元，较年初增加约 45 亿元；黄石万吨线、尼泊尔项目、亿吨机制砂等项目、并购坦桑尼亚马文尼公司等投资致固定资产及无形资产、在建工程、其他非流动资产等合计增加约 21 亿元；随着黄石万吨线、禄劝等新项目投产，经营规模进一步扩大，存货及其他流动资产投入增加约 6.5 亿元。
2020 年根据公司业绩倍增计划及海外投资规划等资金需要，适时增加并购及优
惠利率贷款，并于年末发行了 3 亿美元海外债，有息负债增加约 37 亿元。公司负债总额较年初上升 49.11 亿元。
虽然公司总体资产负债率上升 5.17 个百分点，但流动比率也由 1.12 提升到 1.3，
现金、存款及货币基金总额可覆盖现有有息债务，流动性风险较低。
(2)权益变动（不含少数股东权益，下同）
单位：万元
项目 2020年末余额 比重 2019年末余额 比重 同比变动幅度
归属于母公司股东权益合计 2,357,138 100.00% 2,130,904 100.00% 10.62%
其中：库存股 -61,005
其他综合收益 -27,529 -1,742 -1480.67%
未分配利润 1,930,470 81.90% 1,620,454 76.05% 19.13%
2020年末归属于母公司股东权益总额较年初增加22.62亿元，其中2020年度虽有疫情的不利影响仍实现较高净利，因此公司未分配利润余额在年中分派25.3亿元现金股利后依然增长了31亿元。
2020年中根据据公司股权激励需要，公司从市场回购了6.1亿元股票作为库存股。另随着海外公司投资增加及汇率变动影响，外币报表折算负差额增大，致年末其他综
合收益较年初减少约2.58亿元。
2、经营成果
(1)营业情况
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