600800 沪市 渤海化学

证券代码：600800              证券简称：渤海化学            编号：临 2021-077
              天津渤海化学股份有限公司

      关于第九届董事会第二十一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2021年12 月3日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2021 年 12 月 10 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的公告》（公告号：临 2021-078）。

  关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

  二、关于制定《天津渤海化学股份有限公司董事会授权管理制度》的议案

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告号：临 2021-079）。

  议案一、二尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

                              天津渤海化学股份有限公司
                                            董  事 会
                                        2021年12月11日