证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 2020-058
天津环球磁卡股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立
于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为
北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29
家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业
人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会
计师较上年增加 74 人。注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。
3、业务规模
2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。
上市公司 2018 年报审计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主
要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。2016-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，
未受到过刑事处罚和行业自律处分。
（二）项目成员信息
1.项目组人员
拟签字项目合伙人：程端世
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过上海浦东路桥建设股份有限公司、承德大路股份有限公司、浙江嘉澳环保科技股分有限公司、金杯汽车股份有限公司、上海申华控股股份有限公司等上市公司证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王磊
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过天津环球磁卡股份有限公司等上市公司证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。
2.质量控制复核人员
拟安排合伙人韩志娟担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
3.独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计业务收费情况
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据惯例按照各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。
2019 年度公司支付财务报表审计费用人民币 60.00 万元（含增
值税），支付内部控制审计费用 15.00 万元（含增值税）。
2020 年度支付财务报表审计费用人民币 80.00 万元（含增值税），
支付内部控制审计费用 20.00 万元（含增值税）。2020 年度财务报表审计费用增加 20.00 万元，内部控制审计费用增加 5.00 万元，系因2020 年 1 月公司以新增股份购买天津渤海石化有限公司交易完成后，合并范围增加所致。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会就大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面对其进行了较为充分的事前了解及会面沟通，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任
2020 年度审计工作，并于 2020 年 12 月 7 日召开第九届董事会审计
委员会第七次会议，同意向董事会提议续聘立信所为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：经审查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，且该所在为公司提供 2019 年度审计服务过程中，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工作。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第八次会议审议。
独立董事意见：作为公司独立董事，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2019 年年审工作，能够满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计工作，我们同意续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2020 年 12 月 7 日召开第九届董事会第八次会议，会议以
9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意支付 2020 年度财务审计费用和内控审计费用共 100.00 万元，其中财务审计费用为80.00 万元，内控审计费用为 20.00 万元。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日
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