600800 沪市 渤海化学

 证券代码：600800              证券简称：天津磁卡      编号：临 2020-023

            天津环球磁卡股份有限公司

  关于公司重大资产重组调整募集配套资金方案获得

              天津市国资委批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份的方式向天津渤海化工集团有限责任公司购买其所持有的天津渤海石化有限公司 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）暨关联交易事项已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

  根据近期中国证监会对上市公司非公开发行股票的最新监管政
策，2020 年 3 月 31 日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届
监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》并按规定重新上报天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简
称“天津市国资委”），详见公司于 2020 年 4 月 1 日披露的临 2020-022
号公告。

  2020 年 4 月 15 日，公司收到天津市国资委出具的《市国资委关
于调整渤化集团与天津磁卡重组募集配套资金发行方案有关事项的批复》（津国资产权【2020】15 号），主要内容如下：


  天津市国资委原则同意本次募集配套资金由原向不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 122,254,209（含 122,254,209）股 A 股股票，调整为不超过 35 名特定对象非公开发行不超过 183,381,314（含183,381,314）股 A 股股票。

  公司本次重大资产重组调整募集配套资金方案的事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，能否通过尚存在一定不确定性。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  天津环球磁卡股份有限公司
                                                董  事 会
                                              2020年4月16日