证券代码：600796 股票简称：钱江生化编号： 临 2022—058
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，经2022年9月9日召开的十届董事会2022年第二次临时会议审议通过，同意公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
1、《公司章程》修订情况：
修订前条款 修订后条款
第十三条 经公司登记机关核准，公司经 第十三条 经公司登记机关核准，公司
营范围为： 经营范围为：
许可经营项目：兽药生产业务，饲料添 许可项目：自来水生产与供应；建设工
加剂的生产与销售，肥料生产与销售。 程设计；建设工程施工；城市生活垃圾经营
一般经营项目：生物农药，酶制剂，赤 性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营;农
霉素，柠檬酸的制造、销售及技术服务；化 药生产；农药零售；农药批发；兽药生产； 工原料的生产与销售；经营本企业或本企业 兽药经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生 成员企业自产产品及相关技术的出口业务， 产；肥料生产；饲料生产；发电业务、输电 经营本企业或本企业成员企业生产、科研所 业务、供（配）电业务。
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配 一般项目：污水处理及其再生利用；对
件及相关技术的进口业务；经营本企业或本 外承包工程；承接总公司工程建设业务；工 企业成员企业的进料加工和“三来一补”业 程管理服务；环境保护专用设备销售；固体
务，经济信息咨询，供热服务。 废物治理；农村生活垃圾经营性服务；污泥
处理装备制造；环境卫生公共设施安装服
务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染
防治服务；环保咨询服务；货物进出口；技
术进出口；生物农药技术研发；饲料添加剂
销售；发酵过程优化技术研发；食品添加剂
销售；化工产品生产（不含许可类化工产
品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）;信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；肥料销售；饲料原料
销售；林业有害生物防治服务；农作物病虫
害防治服务；生物化工产品技术研发；热力
生产和供应。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定,收购本公司的股份： 规定,收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者用 （三）将股份用于员工持股计划或者用
于股权激励； 于股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
的； 的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票
的活动。
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司年度预算方案、决 （五）审议批准公司年度预算方案、决
算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案及 （六）审议批准公司的利润分配方案及
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或减少注册资本作出 （七）对公司增加或减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算 （九）对公司合并、分立、解散和清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十三条规定的担 （十二）审议批准第四十三条规定的担
保事项； 保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重 (十三)审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 大资产或者担保金额超过公司最近一期经
的事项； 审计总资产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事 (十四)审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股
(十六)审议法律、行政法规、部门规章 计划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 (十六)审议批准公司与关联人发生的
事项。 交易金额（包括承担的债务和费用）在
3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上的关联交易；
(十七)审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额, 超过最近一期经审计净资产
资产的 50%以上提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，超过最近
过最近一期经审计总资产的 30%以上提供的 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
任何担保； 担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）按照担保金额连续 12 个月内累计
象提供的担保； 计算原则，公司在一年内担保金额超过公司
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 最近一期经审计总资产 30% 的担保；
净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对
（五）对股东、实际控制人及其关联方 象提供的担保；
提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
（六）公司对外担保管理制度或上海证 净资产 10%的担保；
券交易所规定的其他担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保；
（七）公司对外担保管理制度或上海证
券交易所规定的其他担保。
对于董事会权限范围内的担保事项，除
查看PDF原文
