证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2022-30
国电电力发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,468,099,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 53.0853
(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事出席会议情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,467,280,565 99.9913 813,606 0.0085 5,000 0.0002
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,467,280,565 99.9913 813,606 0.0085 5,000 0.0002
3、议案名称：关于独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,467,280,565 99.9913 813,606 0.0085 5,000 0.0002
4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预
算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,305,451,560 98.2821 162,642,611 1.7177 5,000 0.0002
5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,468,068,965 99.9996 30,206 0.0004 0 0.0000
6、议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,459,655,832 99.9108 8,443,339 0.0892 0 0.0000
7、议案名称：关于公司所属单位融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,459,655,832 99.9108 8,443,339 0.0892 0 0.0000
8、议案名称：关于公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,459,655,832 99.9108 8,443,339 0.0892 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务决算报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,467,353,265 99.9921 389,406 0.0041 356,500 0.0038
10、议案名称：关于聘任大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,467,727,465 99.9960 15,206 0.0001 356,500 0.0039
11、议案名称：关于公司及公司控股子公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 308,122,881 71.7583 121,261,719 28.2404 5,000 0.0013
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 公 司
5 2021 年度利
润分配预案 429,359,394 99.9929 30,206 0.0071 0 0.0000
的议案
关于公司提
8 供融资担保 420,946,261 98.0336 8,443,339 1.9664 0 0.0000
的议案
关于续聘大
信会计师事
务所为公司
9 2022 年度财 428,643,694 99.8262 389,406 0.0906 356,500 0.0832
务决算报告
审计机构的
议案
关于聘任大
信会计师事
10 务所为公司
2022 年度内 429,017,894 99.9134 15,206 0.0035 356,500 0.0831
部控制审计
机构的议案
关于公司及
公司控股子
11 公司 2022 年 308,122,881 71.7583 121,261,719 28.2404 5,000 0.0013
度日常关联
交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避第 11 项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：赵瑞红、吴佳雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
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