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600795 沪市 国电电力


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600795:国电电力关于2021年度利润分配预案的公告

公告日期:2022-04-26

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股票代码:600795 股票简称:国电电力                  编号:临 2022-18
      国电电力发展股份有限公司

  关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

     鉴于国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)2021年度母公司实现的净利润为负,公司2021年度拟不进行利润分配,也不实施包括资本公积转增股本等在内的其他形式的分配。

     本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
  一、利润分配预案内容

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2021 年度,公司母公司实现净利润-1,272,050,349.29 元。根据《国电电力发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定的利润分配政策,如公司当年盈利及累计未分配利润为正,且无重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生,公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的30%。
  鉴于公司 2021 年度母公司实现的净利润为负,综合考虑公司目前经营发展实际情况,为保障正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不实施包括资本公积转增股本等在内的其他形式的分配。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  2022 年 4 月 22 日,公司召开八届十三次董事会、八届四次监事
会,审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。本项议
案尚需提交股东大会审议。

  1.董事会意见

  董事会认为:本次利润分配预案综合考虑公司目前经营发展实际情况,可以保障正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司 2021 年 1 月
1 日至 6 月 17 日期间,通过集中竞价交易方式实施股份回购,累计
回购股份 5.25 亿股,回购资金 12.59 亿元,上述回购股份已于 2021
年 9 月 17 日全部完成注销。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定,回购资金视同现金分红,纳入该年度现金分红相关比例计算。

  2.独立董事意见

  独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》规定,符合公司实际经营情况,可以实现公司持续、稳定、健康发展。公司 2021 年度实施股份回购,且回购股份全部完成注销,根据有关规定回购资金视同现金分红。公司本次利润分配预案,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规的规定。

  3.监事会意见

  监事会认为:公司根据实际经营发展情况,经过充分讨论制定本次利润分配预案,符合有关法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,决策程序合法合规。
  三、风险提示

  本次利润分配预案不会对公司生产经营、财务、未来发展等产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              国电电力发展股份有限公司

                                  2022 年 4 月 26 日

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