证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2020-31
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
国电电力发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,298,623,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 47.3202
(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公
(五)公司董事、监事出席会议情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,295,450,887 99.9658 2,622,689 0.0282 549,700 0.0060
2、议案名称：监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,295,446,087 99.9658 2,627,489 0.0282 549,700 0.0060
3、议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,295,034,387 99.9614 3,478,789 0.0374 110,100 0.0012
4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预
算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,295,450,287 99.9658 2,623,289 0.0282 549,700 0.0060
5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,295,996,387 99.9717 2,265,400 0.0243 361,489 0.0040
6、议案名称：关于独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,295,542,087 99.9668 2,280,100 0.0245 801,089 0.0087
7、议案名称：关于公司及公司控股子公司 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 135,479,497 52.1247 124,059,719 47.7311 374,489 0.1442
8、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务决算报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,284,951,387 99.8529 12,857,800 0.1382 814,089 0.0089
9、议案名称：关于公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,285,567,487 99.8595 12,681,300 0.1363 374,489 0.0042
10、议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,285,572,287 99.8596 12,676,500 0.1363 374,489 0.0041
11、议案名称：关于公司所属单位向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,285,567,487 99.8595 12,681,300 0.1363 374,489 0.0042
12、议案名称：关于公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,238,226,710 99.3504 60,022,077 0.6454 374,489 0.0042
13、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,295,973,487 99.9715 2,275,300 0.0244 374,489 0.0041
14、议案名称：关于修改董事会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,198,578,963 98.9240 99,669,824 1.0718 374,489 0.0042
15、议案名称：关于修改监事会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例
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