股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2019-14
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
国电电力发展股份有限公司
七届五十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”“国电电力”）七届五十九次董事会会议通知,于2019年4月8日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于2019年4月12日在公司会议室现场召开。会议应到董事11人，实到9人，于崇德董事、高嵩董事因公请假，均委托冯树臣董事代为行使表决权，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《2018年度董事会工作报告》
该项议案需提交股东大会审议。
二、同意《2018年度总经理工作报告》
三、同意《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
四、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，公司对截至2018年12月31日的各项资产进行了核查，年末各项资产减值准备余额51.82亿元，本期增加17.44亿元。
五、同意《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算
的议案》
该项议案需提交股东大会审议。
六、同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度国电电力母公司实现净利润2,477,054,876.59元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金247,705,487.66元以及剔除永续中票利息支出168,885,000.00元后，2018年度母公司实现可供分配利润2,060,464,388.93元。
截至2018年12月31日，公司总股本为19,650,397,845股，依据公司章程，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计分红资金7.86亿元，占母公司本期可供分配利润比例为38.15%,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为65.48%。
该项议案需提交股东大会审议。
七、同意《关于公司2019年度综合计划的议案》
八、同意《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
九、同意《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
十、同意《关于公司2018年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2018年度社会责任报告》。
十一、同意《关于公司2018年度全面风险管理报告的议案》
十二、同意《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
该项议案需提交股东大会审议。
十三、同意《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2018年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司2018年年度报告摘要》。
十四、同意《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构，财务决算报告审计费用为824万元，内部控制审计费用398万元。
该项议案需提交股东大会审议。
十五、同意《关于公司及公司控股子公司2019年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2019-16）。
该项议案需提交股东大会审议。
十六、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》
同意公司本部2019年向金融机构融资578.35亿元，公司将根据市场利率情况，采用多种方式融资，包括但不限于信用贷款、收费权质押贷款、并购贷款、信托贷款、DFI项下的债券融资类业务、票据融资、保理业务、资产收益权融资、保险债权、债转股、融资租赁等方式，董事会授权公司具体办理相关业务手续。
十七、同意《关于公司提供融资担保的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2019年度对外担保的公告》（公告编号：临2019-17）。
该项议案需提交股东大会审议，董事会建议股东大会授权公司办理相关担保手续。
十八、同意《关于公司及所属企业剥离办社会职能承担费用、移交资产的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于公司及所属企业剥离办社会职能承担费用、移交资产的公告》（公告编号：临2019-18）。
十九、同意《关于投资建设河北乐亭30万千瓦海上风电项目的议案》
同意公司投资建设河北乐亭30万千瓦海上风电项目。
乐亭海上风电项目位于唐山市乐亭县京唐港的东南部海域，建设规模30万千瓦，由国电电力负责开发建设。项目已于2014年12月取得河北省发改委核准批复（冀发改能源核字〔2014〕151号），2016年12月取得河北省发改委项目核准延期的复函（冀发改函〔2016〕529号）。
从项目建设条件看：唐山位于京津冀地区、经济发达，电网结构坚强；风资源良好；场址、接入系统及送出工程等外部条件均已落实。
从经济性来看：按照等效利用小时数2,781小时，海上风电标杆上网电价0.85元/千瓦时进行测算，项目资本金内部收益率（税后）为21.9%。
乐亭海上风电项目动态投资511,305万元，项目资本金为总投资的20%，资本金以外部分通过贷款解决。按照上述数据进行计算，公司应出资本金102,261万元。
二十、同意《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》
鉴于上述决议中第一、五、六、十二、十四、十五、十七项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-19）。
根据相关规定，公司独立董事李秀华、高德步、肖湘宁、吕跃刚对第十四、十五项议案进行了事前认可；对第三、六、十五、十七项议案发表了独立董事意见。关联董事乔保平、张国厚、高嵩、米树华作为关联董事回避第十五项议案的表决。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2019年4月16日
