证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2018-30
债券代码：122152 债券简称：12国电02
债券代码：122493 债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9,581,576,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 48.7602
表决权股份总数的比例（%）
(四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的
召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,579,614,572 99.9795 1,738,589 0.0181 223,100 0.0024
2.议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,579,614,572 99.9795 1,738,589 0.0181 223,100 0.0024
3.议案名称：关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,579,611,472 99.9794 1,741,689 0.0181 223,100 0.0025
4.议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,580,145,561 99.9850 1,207,900 0.0126 222,800 0.0024
5.议案名称：关于独立董事2017年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,579,664,272 99.9800 1,688,889 0.0176 223,100 0.0024
6.议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,579,726,972 99.9806 1,626,189 0.0169 223,100 0.0025
7.议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构和审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,579,730,072 99.9807 1,623,089 0.0169 223,100 0.0024
8.议案名称：关于公司及公司控股子公司 2018年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,143,367 98.0246 10,499,523 1.9340 223,800 0.0414
9.议案名称：关于公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,579,613,872 99.9795 1,738,589 0.0181 223,800 0.0024
10.议案名称：关于授权公司批准注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,563,848,207 99.8149 17,504,254 0.1826 223,800 0.0025
11.议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,563,898,907 99.8155 17,454,254 0.1821 223,100 0.0024
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2017
4 年度利润分配 541,435,990 99.7364 1,207,900 0.2225 222,800 0.0411
预案的议案
关于公司及公
司控股子公司
8 2018 年度日常 532,143,367 98.0246 10,499,523 1.9340 223,800 0.0414
关联交易的议
案
