国电电力发展股份有限公司收购报告书摘要
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国电电力发展股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：国电电力发展股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：国电电力
股票代码：600795
收购人名称：国家能源投资集团有限责任公司
收购人住所：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
收购人通讯地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
收购人财务顾问：
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
签署日期：2018 年 2 月
国电电力发展股份有限公司收购报告书摘要
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声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简
称具有相同的涵义。
一、本报告书摘要系国家能源集团依据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，
本报告书摘要已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在国电电
力拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信
息外，收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）没有通过任何其他方式在国
电电力拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、 经国务院国资委 146 号文批准，国电集团和神华集团实施联合重组，神
华集团更名为国家能源集团，作为重组后的母公司，吸收合并国电集团。本次合
并完成后，国家能源集团承继取得国电集团直接及间接持有的国电电力共计
46.09%的股份，成为国电电力的控股股东。
五、本次收购的相关事项已经国务院国资委 146 号文批准， 尚需满足以下条
件后方可实施：（1）本次合并所必要的中国境内反垄断申报通过有权监管机构
审查；（2）有权监管机构豁免国家能源集团对国电电力的要约收购义务。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
国电电力发展股份有限公司收购报告书摘要
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目录
声明 ............................................................................................................................... 2
目录 ............................................................................................................................... 3
第一节释义 ................................................................................................................... 4
第二节收购人介绍 ....................................................................................................... 5
一、收购人基本情况 ................................................................................................ 5
二、收购人的控股股东、实际控制人 .................................................................... 5
三、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况 ........................................ 6
四、收购人最近五年合法合规经营的情况 ............................................................ 7
五、收购人主要负责人的基本情况 ........................................................................ 7
六、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构权益超过 5%的情况 .............. 8
第三节收购决定及收购目的 ..................................................................................... 12
一、收购目的 .......................................................................................................... 12
二、收购人未来 12 个月内对国电电力权益的增持或者处置计划 .................... 12
三、本次收购所需履行的相关程序 ...................................................................... 12
第四节收购方式 ......................................................................................................... 13
一、收购人持有上市公司股份的变化情况 .......................................................... 13
二、本次收购所涉交易协议的情况 ...................................................................... 14
三、本次收购尚需获得的批准 .............................................................................. 15
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 .......................................... 15
第五节其他重大事项 ................................................................................................. 16
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第一节释义
本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
收购人、 国家能源集团、
本公司
指 国家能源投资集团有限责任公司
国电集团 指
中国国电集团有限公司，改制前名称为“中国国
电集团公司”
神华集团 指
神华集团有限责任公司，系国家能源集团更名前
的名称
上市公司、国电电力 指 国电电力发展股份有限公司
中国神华 指 中国神华能源股份有限公司
莱宝高科 指 深圳莱宝高科技股份有限公司
新集能源 指 中煤新集能源股份有限公司
国电资本 指 国电资本控股有限公司
本次合并 指
经国务院国资委《关于中国国电集团公司与神华
集团有限责任公司重组的通知》（国资发改革
[2017]146 号）批准，国电集团和神华集团实施联
合重组，神华集团更名为国家能源集团，作为重
组后的母公司，吸收合并国电集团
本次收购 指
本次合并完成后，国家能源集团承继取得国电集
团直接及间接持有的国电电力共计 46.09%的股
份，成为国电电力的控股股东
本报告书摘要 指 国电电力发展股份有限公司收购报告书摘要
中国 指
中华人民共和国，仅为本报告书摘要之目的，不
包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地
区
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
146 号文 指
《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公
司重组的通知》（国资发改革[2017]146 号）
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、万元
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第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
名称 国家能源投资集团有限责任公司
注册地址 北京市东城区安定门西滨河路 22 号
法定代表人 乔保平
注册资本 10,209,466.11498 万元
统一社会信用代码 91110000100018267J
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营范围
国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等
资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港
口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房
地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管
理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业
在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及
化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、
机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
经营期限 1995 年 10 月 23 日至长期
股东名称 国务院国资委
通讯地址 北京市东城区安定门西滨河路 22 号
邮政编码 100011
联系电话 010-5813 1088
传真电话 010-5813 3175
二、收购人的控股股东、实际控制人
（一）收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本报告书摘要签署之日， 国家能源集团系由国务院国资委履行出资人职
责的中央企业，其股权结构如下图所示：
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（二）收购人主要下属控股子公司
截至本报告书摘要签署之日，收购人主要下属控股公司的基本情况如下：
序号 控股子公司名称 主营业务
持股比例
（直接+间
接） （%）
1 中国神华能源股份有限公司 煤炭、电力、铁路、港航、煤油化 73.06
2 新疆神华矿业有限责任公司 地质勘察 100
3 神华宁夏煤业集团有限责任公司 煤炭开采 51
4 神华乌海能源有限责任公司 煤炭开采销售、煤化工 100
5 神华新疆能源有限责任公司 煤炭 100
6 神华集团包头矿业有限责任公司 煤炭开采 100
7 神华杭锦能源有限责任公司 煤炭开采及销售 100
8 陕西神延煤炭有限责任公司 煤炭生产 51
9 神华煤炭运销有限公司 煤炭批发经营 100
10 北京国华电力有限责任公司 发电 100
11 神华国能集团有限公司 电力 100
12 神华新能源有限责任公司 新能源 100
13 中国神华煤制油化工有限公司 煤油化 100
14 国华能源投资有限公司 投资、风力发电 100
15 中国节能减排有限公司 节能减排 1
