股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-01
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
国电电力发展股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议无否决或修改议案的情况
本次会议有新提案《关于英力特集团认购英力特化工
非公开发行的股票的议案》提交表决
新提案由公司的控股股东中国国电集团公司于2010
年12 月30 日提出
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2011
年第一次临时股东大会由公司董事会召集，并于2011 年1
月11 日以现场方式召开，会议由朱永芃董事长主持，出席
会议股东及股东代表共7 名，代表股份7,968,750,882 股，
占公司总股本的51.763%。符合《公司法》及其他有关法律
法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：
一、关于制定公司2010～2012 年度现金分红政策的议
案
表决结果：同意票7,968,750,882 股，占出席会议有表
决权股东持股的100%；反对票和弃权票均为0 股。
二、关于投资建设布连电厂和察哈素煤矿的议案2
表决结果：同意票7,968,750,882 股，占出席会议有表
决权股东持股的100%；反对票和弃权票均为0 股。
三、关于英力特集团认购英力特化工非公开发行的
股票的议案
表决结果：同意票7,962,439,582 股，占出席会议有表
决权股东持股的99.92%；反对票6,311,300 股，占出席会议
有表决权股东持股的0.08%；弃权票为0 股。
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师
和陶姗律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的
股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法、有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2011
年1 月5 日上海证券交易所网站上的国电电力发展股份有限
公司2011 年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○一一年一月十二日
