证券代码： 600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-035
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
第九届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通
知及材料于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由张惠忠先生主持， 应参加表决董事 6 位，实际参加表决董事 6
人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相
关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事
候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，控股股东提名季忠明先生、
张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简
历附后）。
该议案已经公司提名委员会事前审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。
（1）《提名季忠明先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（2）《提名张惠忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（3）《提名周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。（ 4）《提名陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四） 14 时召开公司 2024 年第三次临
时股东大会。 审议以下议案：
（ 1） 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（ 2） 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（ 3） 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
其中，议案（ 2）、议案（ 3）已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通
过，详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
股东大会通知具体内容详见公司于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的通知》（临 2024-036）。
三、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事
的情形。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过选举事项前，
仍由第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日附：公司第十届董事会非独立董事候选人简历
季忠明，男， 1974 年 12 月出生，中共党员，本科学历，注册会计师、注册
税务师、法律职业资格。曾任张家港市税务(国税)局征管科科长,张家港市酒店
管理集团有限公司副总经理,张家港市国有资本投资集团有限公司副总经理；现
任张家港市国有资本投资集团有限公司副董事长、 总经理，江苏张家港农村商业
银行股份有限公司（002839）董事，国泰新点软件股份有限公司（688232）董事。
张惠忠，男， 1972 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、
注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事，公
司副总裁、财务总监。现任上海保港基金执行董事，长江国际董事，保税科技仓
管公司董事，公司董事、总裁。
周锋，男， 1976 年 11 月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾
馆总经理助理，金港资产办公室副主任、主任。现任金港资产董事、副总经理，
张家港保税区张保实业有限公司副总经理，公司董事。
陈保进，男， 1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大
学教师，张家港市教育局科员、科技局副科长、商务局办公室主任，公司投资管
理部总经理、董事会秘书。现任外服公司董事长，保税港务董事长，公司董事、
副总裁。
