600794 沪市 保税科技

证券代码：600794          证券简称：保税科技          编号：临 2024-011
        张家港保税科技（集团）股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    拟每 10 股分配现金红利 0.85 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中喜会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
母公司报表中期末未分配利润为人民币 574,953,383.46 元。经公司第九届董事会第二十三次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  以公司总股本 1,212,152,157 股扣减不参与利润分配的回购股份
12,000,000 股，即 1,200,152,157 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.85 元（含
税），总计 102,012,933.35 元。本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 40.44%。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十三次会议，以“7 票同意、
0 票反对、0 票弃权”的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》等规定的利润分配政策，同意将本议案提交公司 2023年年度股东大会审议。

    三、监事会意见

  经核查，公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
    四、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 30 日