证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2012-026
张家港保税科技股份有限公司
董事会 2012 年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于 2012 年 9 月 7 日发出了召开董事会 2012
年第九次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司董事会 2012 年第九次会议于 2012 年 9 月 14 日上
午 12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 9 位，在规定的时间内，实际
参加本次会议表决的共有 9 位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、
邓永清、杨抚生（独立董事）、安新华（独立董事）、俞安平（独立董事）。
本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行
了认真的审议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：
一、《关于提请审议长江国际 1#（老）罐区储罐及约定配套设施拆除工程进行
公开拍卖的议案》。
7 月 12 日，张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）与
江苏华能建设工程集团有限公司（以下简称“江苏华能”）签署了长江国际 1#（老）
罐区拆除合同。由于长江国际 1#（老）罐区位于液体危化品仓储区域，江苏华能拟
定的罐区拆除方案及拆除范围等相关细节双方始终未能达成一致，双方经友好协商，
拟解除前述拆除合同。
公司董事会同意长江国际解除前述拆除合同，同时授权长江国际委托拍卖公司
对 1#（老）罐区储罐及约定配套设施拆除工程进行公开拍卖。根据江苏华信资产评
估有限公司的评估报告，长江国际拟拆除部分固定资产，包括管道 56 项，机器设备
85 项等，截止 2012 年 6 月 5 日，残余价值 341.76 万元。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一二年九月十五日
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