证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2009-031
张家港保税科技股份有限公司董事会
二OO 九年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2009 年12 月24 日发出了召开董事会二
OO 九年第十二次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开
时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司董事会二OO 九年第十二次会议于2009 年12 月29
日上午9 时在张家港保税区保税科技大厦六楼公司会议室以现场会议的方式召开，
本次会议应到董事九人，现场参会八人。徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新
娜、邓永清、安新华（独立董事）、杨抚生（独立董事）现场出席会议，独立董事彭
良波因出差在外委托独立董事安新华进行表决。
本次会议由董事长徐品云召集和主持，监事及高管共7 人列席了会议。
到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，以9 票同意，0 票弃权，0 票不
同意，审议通过了：
1、《关于提请审议“扬子江物流公司转让所持扬子江化学品运输公司股份的议
案”》
同意将本公司控股子公司张家港保税物流园区扬子江物流有限公司持有张家港
市扬子江化学品运输有限公司100％的股权，以158 万元的价格全部转让给本公司。
本次转让后张家港市扬子江化学品运输有限公司成为本公司直接控股100％的子公
司。
张家港保税物流园区扬子江物流有限公司成立于2005 年3 月16 日，由本公司
子公司张家港保税区外商投资服务有限公司出资1200 万元（占总出资额80％）及本
公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司出资300 万元（占总出资额20％）
共同设立，法人代表朱建华，注册资本1500 万元，公司住所江苏省张家港保税物流2
园区，营业执照注册号320592000000948。 经营范围：自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），国际货运代理、
普通货物仓储、分拔，转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营
权企业间的贸易，与物流相关的服务、中转。
张家港市扬子江化学品运输有限公司成立于2004 年1 月18 日，2009 年11 月
11 日经本公司董事会二OO 九年第十一次会议决议批准，由本公司子公司张家港保税
物流园区扬子江物流有限公司以158 万人民币价格收购,目前正在进行工商变更，原
法人代表王兴浩，注册资本50 万元，营业执照注册号320582000066004，经营范围
为：普通货运、货物专用运输（罐式）危险品2 类1 项、危险品3 类、危险品5 类1
项、危险品5 类2 项、危险品6 类1 项、危险品8 类。
（详见刊载于2009 年11 月13 日的上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的临2009-029 公告）
2、《关于提请审议“增加张家港市扬子江化学品运输公司注册资本的议案”》
同意在子公司张家港保税物流园区扬子江物流有限公司向本公司转让其持有的
张家港市扬子江化学品运输有限公司股权完成后，由本公司对张家港市扬子江化学
品运输有限公司增资450 万元。增资后张家港市扬子江化学品运输有限公司的注册
资本由原来的50 万元增加至500 万元。
3、《关于提请审议扬子江物流增加注册资本的议案》；
同意本公司对子公司张家港保税物流园区扬子江物流有限公司增资3500 万元，
占增资后股权的70％，增资后张家港保税物流园区扬子江物流有限公司的注册资本
由原来的1500 万元增加至5000 万元。
（ 详见与本公告同时刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的临2009-032 公告）
4、《关于提请审议扬子江物流公司股东变更的议案》；
同意子公司张家港保税区外商投资服务有限公司将所持有张家港保税物流园区
扬子江物流有限公司的全部股权，以1200 万元的价格全部转让给子公司张家港保税
区长江国际港务有限公司。转让后，张家港保税物流园区扬子江物流有限公司的股
权由张家港保税区长江国际港务有限公司持有30％，本公司持有70％。
5、《关于提请审议“扬子江物流公司相关变更事项的议案”》；3
同意将张家港保税物流园区扬子江物流有限公司名称变更为张家港保税区扬子
江物流服务公司；
同意将法人代表由朱建华变更为徐品云；
同意变更经营范围:
原经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外），国际货运代理、普通货物仓储、分拔，转口贸易，
国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与物流相关的服
务、中转。（仓储待消防验收合格后方可开展经营；涉及专项审批的，凭许可证经营）
变更后经营范围：与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；纺织原料及产品、化工原
料及产品（危险化学品除外）、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、
橡塑制品、机械设备、矿产品（煤炭除外）的购销。（涉及专项审批的，凭许可证经
营）
6、《关于提请审议“长江国际2008 年度利润分配的议案”》
同意子公司张家港保税区长江国际港务有限公司以经审计的2008 年度利润进行
分配：
（1）、将可分配利润98,299,207.67元中的5000万元提取为分红基金，其中张家
港保税科技股份有限公司分配数额为4500万元，张家港保税区外商投资服务有限公
司分配数额为500万元；
（2）、剩余未分配利润留存。
本次分配对张家港保税科技股份有限公司母公司财务报表的影响为增加当期净
利润和增加公司净资产；对张家港保税区外服有限公司的财务报表的影响同样为增
加当期净利润和增加公司净资产；该事项对本公司合并报表的当期净利润无影响。
7、《关于用公司首募剩余资金向控股子公司长江国际进行增资的议案》
（详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的临2009-034
公告）
8、《公司董事会秘书工作细则》
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
9、《公司内幕信息知情人登记管理制度》4
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
10、《公司投资者关系管理制度》
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
11、《公司重大信息内部报告制度》
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
12、《公司风险控制与危机管理制度》
(具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司
2010 年第一次临时股东大会会议资料”)
13、《公司内部控制评价制度》
(具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司
2010 年第一次临时股东大会会议资料”)
14、《公司内部审计制度》
(具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司
2010 年第一次临时股东大会会议资料”)
15、《公司董事监事高管持股变动管理制度》
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会
二OO 九年十二月三十一日
