证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2018-008
宜宾纸业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月5日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,992,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长易从先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，其中董事唐益及独立董事张强、唐琳、黄兴旺因
工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事汪涛、陈世贵因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议，高管辛志敏、王丕成列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,185,451 98.61 807,125 1.39 0 0
2、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,185,451 98.6082 807,125 1.3918 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,185,451 98.6082 807,125 1.3918 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,185,451 98.6082 807,125 1.3918 0 0.0000
2.04议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,185,451 98.6082 807,125 1.3918 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,185,451 98.6082 807,125 1.3918 0 0.0000
2.06议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,185,451 98.6082 807,125 1.3918 0 0.0000
2.07议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,185,451 98.6082 807,125 1.3918 0 0.0000
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,185,451 98.6082 807,125 1.3918 0 0.0000
2.09议案名称：滚存未分配利润的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,185,451 98.6082 807,125 1.3918 0 0.0000
2.10议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,185,451 98.6082 807,125 1.3918 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,185,451 98.61 807,125 1.39 0 0
4、
议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
