600792 沪市 云煤能源

  证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-008

          云南煤业能源股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日

  （二）股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 13 楼
会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                              18

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        702,156,728

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                        70.9304

 份总数的比例（%）

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，其中董事张燕女士、独立董事李小军先

    生因工作原因未出席本次会议；

        2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

        3、公司董事长兼代理董事会秘书李树雄先生出席本次会议；副总经理杨庆

    标先生、李太刚先生、邱光伟先生，财务总监戚昆琼女士列席本次会议。

        二、议案审议情况

          （一）非累积投票议案

        1、议案名称：关于《补选公司独立董事》的议案

        审议结果：通过

        表决情况：

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    700,345,729  99.7421  1,810,999    0.2579        0        0.0000

        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案  议案名称          同意                  反对                  弃权

序号              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      关于《补

 1    选公司独  2,421,300  57.2100  1,810,999  42.7900      0      0.0000
      立董事》

      的议案

        （三）关于议案表决的有关情况说明

        议案 1 已对中小投资者单独计票。

        三、律师见证情况

        1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

        律师：刘书含、杨敏

        2、律师见证结论意见：


  贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
    四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                            云南煤业能源股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 28 日