600790 沪市 轻纺城

    轻纺城第十届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称：轻纺城    股票代码：600790    编号：临 2023—083
          浙江中国轻纺城集团股份有限公司

        第十届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会
议通知于 2023 年 12 月 22 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交
各董事，于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应表决董
事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议审议各议案后形成以下决议：

  1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
聘会计师事务所的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选聘会计师事务所的公告》（临2023-085）。

  董事会同意将《关于选聘会计师事务所的提案》提交公司股东大会审议。

  2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调
整董事会部分专门委员会成员的议案》。

  董事会同意公司第十届董事会部分专门委员会成员调整如下：
  公司第十届董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董

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事傅祖康先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。

  上述专门委员会委员任期至第十届董事会届满之日（2024 年 5月 7 日）止。

  3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参
与转融通证券出借业务的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司参与转融通证券出借业务的公告》（临 2023-086）。

  4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>及董事会专门委员会相关工作细则的公告》（临 2023-087）。

  董事会同意将《关于修改<公司章程>的提案》提交公司股东大会审议。

  5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制
定<独立董事工作制度>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

  董事会同意将《关于制定<独立董事工作制度>的提案》提交公司股东大会审议。

  6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制
定<独立董事专门会议制度>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事专门会议制度》。
  7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制

    轻纺城第十届董事会第二十四次会议决议公告
定<董事会审计委员会工作细则>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

  8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制
定<董事会提名委员会工作细则>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会提名委员会工作细则》。

  9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制
定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会战略委员会工作细则》。

  公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行发布召开股东大会的通知。

  特此公告。

                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                  二○二三年十二月二十六日