浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于二届五次
董事会决议和召开第八次(临时)股东大会的公告
一、公司二届五次董事会决议
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于1998年2月9日上午在公司三楼会议室召开第二届董事会第五次会议，公司应到董事9名，实到董事8名，公司部分监事列席了会议，符合公司法和公司章程的要求。根据部分法人股股东的意见和上级主管部门的有关精神，到会董事经过认真审议和讨论，对公司第七次(临时)股东大会通过的配股事项(详细内容请参 见1998年1月13日《上海证券报》)，作出以下修改：公司本次增资配股不设法人股转配。经修改后的增资配股方案如下：以公司1997年底总股本11700万股为基数，每10股配3股，配股价暂定为7.00—8.00元；募集资金拟投向于：1、收购绍兴管墅印染针纺福利厂90%的股权及后续以盘活存量资产为目的的技改工程。2、收购绍兴县湖塘镇后畈村持有的中 国轻纺城集团越隆纺织有限公司6.6%股权，并将该公司变更注册为本公司的分公司，以及后续技改工程；本次配股决议有效期为1年。以上决 议，需提交股东大会审议表决通过，并报浙江省证管办和中国证监会审 核批准后方可实施。
二、公司召开第八次(临时)股东大会公告
1、时间：1998年3月13日(星期五)上午9：00。
2、地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号中轻大厦会议室。
3、主要议程：审议二届五次董事会关于公司增资配股的修改议案。
4、出席对象：
1)公司全体董事、监事及高级管理人员；
2)1998年3月5日(星期四)在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司全体股东。
5、登记办法：
请符合上述条件的股东于1998年3月10日(8：30—16：30)持股东 帐户卡及个人身份证(法人股东凭单位证明和法人授权委托书)至本公司股东大会秘书处登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号中轻大厦
邮编：312030
电话：0575—4116158 传真：0575—4116045
联系人：唐国灿 金雪泉
6、会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
一九九八年二月九日
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授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江中 国轻纺城集团股份有限公司第八次(临时)股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：1998年 月 日
