证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2019-033
山东鲁抗医药股份有限公司
2019 年股票期权激励计划草案摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股权激励方式：股票期权。
股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
本计划拟授予的股票期权数量为 2626 万份，占本计划草案公告时公司股本总额 88022.97 万股的 2.98%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
中文名称：山东鲁抗医药股份有限公司
公司名称
英文名称：Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.
法定代表人 彭欣
股票代码 600789
股票简称 鲁抗医药
注册资本 880,229,735.00元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 1997年2月26日
注册地址 山东省济宁高新区德源路88号
办公地址 山东省济宁高新区德源路88号
统一社会信用代码 913700001659297311
许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间
经营范围 体、兽用药加工、制造；饲料添加剂生产、销售(有效期限以许可证
为准)。医药包装品（不含印刷品）、食品添加剂(纳他霉素)的制造、
加工、销售；医药化工设备制作、安装；医药工程设计；技术开发、
咨询、服务；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
（二）公司 2016 年-2018 年业绩情况：
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2018年 2017年 2016年
营业收入 3,329,604,787.41 2,599,288,881.13 2,505,591,895.33
归属于上市公司股东的净利润 161,386,660.30 114,236,705.32 29,102,001.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 105,887,367.39 74,669,401.04 18,113,681.33
益的净利润
2018年末 2017年末 2016年末
归属于上市公司股东的净资产 2,927,215,865.66 1,957,905,626.68 1,855,300,430.86
总资产 6,567,448,497.67 5,201,916,245.07 4,178,043,675.88
主要财务指标 2018年 2017年 2016年
基本每股收益(元/股) 0.25 0.20 0.05
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.20 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.13 0.03
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 6.04 6.00 1.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.96 3.92 0.99
收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓 名 职 务
1 彭欣 董事长、总经理
2 颜骏廷 董事、副总经理
3 刘松强 董事、副总经理
4 张杰 董事、副总经理
5 丛克春 董事
6 王玉强 独立董事
7 孙宗彬 独立董事
8 黄正明 独立董事
9 杨志勇 监事会主席
10 刘承通 监事
11 杨帅 职工监事
12 张涛 职工监事
13 赵伟 副总经理
14 王爱煜 副总经理
15 董坤 副总经理
16 刘永革 副总经理
17 崔晓辉 纪委书记
18 董建德 总法律顾问
19 李利 财务总监
20 田立新 董事会秘书
二、激励计划实施的目的
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动山东鲁抗医药股份有限公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及高级技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第 148 号]）等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订本股权激励计划。
本计划坚持以下原则：
（一）坚持依法规范，公开透明，遵循法律法规和《公司章程》规定；
（二）坚持维护股东利益、公司利益，促进国有资本保值增值，有利于公司持续发展；
（三）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称，适度强化对公司管理层的激励力度；
（四）坚持从实际出发，规范起步，循序渐进，不断完善。
三、激励方式及标的股票来源
本计划的股权激励方式为向激励对象授予股票期权。
本计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
四、激励计划拟授予股票期权的数量
本计划拟向激励对象授予 2626 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民
币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 88022.97 万股的 2.98%。
在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象为目前担任公司董事、高级管理人员、中层管理人员、高级技术人员等，不包括独立董事和监事。
（二）激励对象的范围
本计划涉及的激励对象共计 262 人，激励对象具体范围包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司中层管理人员；
3、公司高级技术人员。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。本计划涉及的激励对象不包括外部董事（含独立董事）、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
所有激励对象必须在本计划授予时以及本计划考核期内于公司或公司全资子公司、控股子公司任职并已与任职单位签署劳动合同或聘用合同。
所有参与本激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励
计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本激励计划。
（三）激励对象的核实
1、公司《股票期权激励计划（草案）》经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会应当对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并应当在本公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励
