600787 沪市 中储股份

证券代码：600787      证券简称：中储股份    公告编号：临 2021-070 号
            中储发展股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公
  司会议室
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,423,201,995

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          64.9770

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 9,484,688 股股份
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事长梁伟华先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事李勇昭先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周爱林先生因公务未能参会；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    1,422,934,195  99.9812  267,800 0.0188        0      0

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                                中储发展股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 16 日