600784 沪市 鲁银投资

证券代码：600784        证券简称：鲁银投资      编号：临 2011-010 号


                   鲁银投资集团股份有限公司
         七届董事会第七次（临时）会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


     鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第七次（临时）会议

通知于 2011 年 8 月 4 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 8 月

8 日上午以通讯方式召开。公司董事 12 人，实际参加表决董事 12

人。

       会议经过审议表决，决议通过了《关于受让控股子公司所持

济南鲁邦置业有限公司股权的议案》（详见 2011-011 号公告）。

     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 鲁银投资集团股份有限公司

                                         董 事 会

                                   二 О 一一年八月八日