证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2010-015 号
鲁银投资集团股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
鲁银投资集团股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股
东大会的通知于2010 年5 月28 日发出(详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http :
//www.sse.com.cn),2010 年6 月12 日上午9 时,公司2010 年第
一次临时股东大会在公司办公楼八楼会议室现场召开。出席会议
的股东及股东授权委托人6 人,代表股份47,963,596 股,占公司
有表决权股份总数248,306,873 股的19.32%,会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议
由公司董事长刘相学先生主持,公司部分董事、监事出席会议,
全体高级管理人员列席会议。二、议案审议和表决情况
会议经审议和记名投票,通过以下议案:
1.《关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资
源的议案》。
表决情况:同意47,963,596 股,反对0 股,弃权0 股,同意
数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2.《关于选举荆延芳先生为公司第六届监事会监事的议案》。
表决情况:同意47,963,596 股,反对0 股,弃权0 股,同意
数占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
齐鲁律师事务所律师李庆新先生出席本次会议并对会议进
行法律见证。其所出具的法律意见书认为,公司本次股东大会的
召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程
的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二Ο 一Ο 年六月十二日