证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2010-015 号
鲁银投资集团股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
鲁银投资集团股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股
东大会的通知于2010 年5 月28 日发出（详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http ：
//www.sse.com.cn），2010 年6 月12 日上午9 时，公司2010 年第
一次临时股东大会在公司办公楼八楼会议室现场召开。出席会议
的股东及股东授权委托人6 人，代表股份47,963,596 股，占公司
有表决权股份总数248,306,873 股的19.32％，会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议
由公司董事长刘相学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，
全体高级管理人员列席会议。二、议案审议和表决情况
会议经审议和记名投票，通过以下议案：
1.《关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资
源的议案》。
表决情况：同意47,963,596 股，反对0 股，弃权0 股，同意
数占出席会议有表决权股份总数的100％。
2.《关于选举荆延芳先生为公司第六届监事会监事的议案》。
表决情况：同意47,963,596 股，反对0 股，弃权0 股，同意
数占出席会议有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
齐鲁律师事务所律师李庆新先生出席本次会议并对会议进
行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的
召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程
的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二Ο 一Ο 年六月十二日
