证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2009-016 号
鲁银投资集团股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
鲁银投资集团股份有限公司关于召开2009 年第二次临时股东
大会的通知于2009 年10 月15 日发出(详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http :
//www.sse.com.cn)。2009 年10 月30 日上午9 时,公司2009 年第
二次临时股东大会在公司八楼会议室召开。出席会议的股东及股东
授权委托人4 人,代表股份47,960,598 股,占公司有表决权股份总
数248,306,873 股的19.32%,会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事、总经
理刘相学先生主持,公司部分董事、监事出席会议,部分高级管理
人员列席会议。2
二、提案审议和表决情况
会议经审议和记名投票,通过了《关于子公司出售房产的议
案》。
表决情况:同意47,960,598 股,反对0 股,弃权0 股,同意数
占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
齐鲁律师事务所律师李庆新先生出席本次会议并对会议进行
法律见证。其所出具的法律意见书认为,公司本次临时股东大会的
召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的
规定,临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的股东大会决议;
2.齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2009 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二ΟΟ 九年十月三十日