证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2009-015 号
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，
董事会提议召开2009 年第二次临时股东大会，具体安排如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议时间：2009 年10 月30 日上午9：00。
2、会议地点：济南市经十路20518 号鲁银集团八楼会议室。
（二）会议审议事项
审议《关于子公司出售房产的议案》。
议案内容：
1、新天创业基本情况
新天创业设立于2000 年10 月20 日，法定代表人何志刚，注
册地址为上海市四平路311 号裙房2D，注册资本3000 万元人民币。
经营范围为企业投资，收购，兼并，管理，咨询服务等。新天创业
自成立后没有专职人员，也未开展业务，主要收入为其所属房产的
租赁收入，连续多年处于亏损状态，截止2009 年8 月份累计亏损
286.53 万元。2009 年7 月15 日，公司收购上海联麟工贸总公司持2
有的新天创业10%股权，从而成为新天创业的唯一股东，公司性质
也改为一人有限责任公司（法人独资）。
2、新天创业房产情况
新天创业房产坐落在上海市虹口区四平路311 号1C、2C、1D、
2D，总建筑面积5581.64 平方米，其中1C2485.88 平方米、2C2526.11
平方米、1D246.85 平方米、2D322.80 平方米。竣工日期为1997 年
4 月24 日，房屋用途为商业。目前， C 座1 层及D 座（1C、1D
及2D）共计3055.53 平方米已出租， C 座2 层（2C）2526.11 平
方米闲置。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字
(2009)第361 号《资产评估报告书》（以下简称《评估报告》），截
止评估基准日2009 年8 月31 日，该房产账面净值为7545.73 万元，
评估价值为13985.52 万元，评估单价为25056.29 元/平方米。
3、出售房产的原因
公司近两年来力求解决公司主业不突出和战略定位不明确的
问题，通过出售新天创业房产符合公司战略部署，有利于充分利用
闲置资产，有利于优化资源配置，有利于提升公司盈利能力。
为盘活资产，公司一直在寻求合适时机出售该房产，但由于房
地产市场不断波动，未能取得实质性进展。鉴于目前上海房地产价
格处于高位，出售该房产符合公司战略部署，有利于公司优化资源
配置，提高经济效益。
4、出售房产的方式
以中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》之评估结3
果为基础，由新天创业按照有关程序在房产交易中心办理挂牌交
易，在成交价格不低于评估价值的条件下确定受让主体后签订转让
合同并按照相关规定办理过户手续。
5、出售房产对公司的影响
房产出售完成后，公司现金资产增加，同时产生一定的盈利，
有利于改善公司资金状况。
（三）出席的对象
1、截止股权登记日2009 年10 月23 日下午3：00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司
全体股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托
代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理
手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东
账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方
式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2009 年10 月29 日
上午9：00-11：00，下午1：00-4：00
登记地点：公司六楼办公室
3、其他
联系地址：济南市经十路20518 号4
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250002 联系人：张 俊
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁
银投资集团股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人（签名） 委托人证券账号
委托人持股数 委托日期
被委托人（签名） 被委托人身份证号码
特此通知。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二ОО 九年十月十四日上海新天创业投资有限公司
拟将其持有的投资性房地产
进行转让项目
资产评估报告书
中企华评报字[2009]第361 号
(共一册，第一册)
北京中企华资产评估有限责任公司
二00 九年十月十四日目 录
声 明 ......................................................................................................... 1
资产评估报告书摘要 ............................................................................... 2
资产评估报告书正文 ............................................................................... 4
一、委托方、产权持有者和委托方以外的其他评估报告使用
者 ............................................................................................................. 4
二、评估目的 ....................................................................................... 5
三、评估范围和对象 ......................................................................... 5
四、价值类型和定义 ......................................................................... 6
五、评估基准日 .................................................................................. 6
六、评估依据 ....................................................................................... 6
七、评估方法 ....................................................................................... 8
八、评估程序实施过程和情况 ..................................................... 10
九、评估假设 ..................................................................................... 11
十、评估结论 ..................................................................................... 12
十一、特别事项说明 ....................................................................... 12
十二、评估报告使用限制说明 ..................................................... 14
十三、评估报告日 ............................................................................ 15
资产评估报告书备查文件 .............................................................. 16上海新天创业投资有限公司拟将其持有的投资性房地产进行转让项目资产评估报告
北京中企华资产评估有限责任公司 1
声 明
一、本评估报告的分析和结论是在恪守独立、客观、公正的原
则基础上形成的，仅在报告设定的评估假设和限制条件下成立。
二、本评估报告的使用仅限于报告中载明的评估目的，因使用
不当造成的后果与签字注册资产评估师及本评估机构无关。
三、本评估结论仅在评估报告载明的评估基准日有效。评估报
告使用者应当根据评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确
定评估报告使用期限。
四、注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价
值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评
估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
五、遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象价值进
行估算并发表专业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资
料并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性，恰当使用评估报
告是委托方和相关当事方的责任。
六、本评估机构及注册资产评估师具备本评估业务所需的执业
资质和相关专业评估经验。
七、注册资产评估师本人及业务助理人员已对评估对象履行了
必要的评估程序。
八、注册资产评估师在评估对象中没有现存的利益，同时与委
托方和相关当事方没有个人利益关系，对委托方和相关当事方不存
在偏见。
九、注册资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的
关注，但不对评估对象的法律权属做任何形式的保证。
请报告的使用者特别关注评估报告特别事项说明和使用限制。
请报告的使用者关注评估报告中假设前提。上海新天创业投
