证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2009-014 号
鲁银投资集团股份有限公司
六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十八次（临时）会
议于2009 年10 月13 日上午以通讯方式召开，公司董事11 名，
实际参加表决董事11 名。会议经过审议表决，决议通过了《关于
子公司出售房产的议案》。
议案主要内容：
1、子公司上海新天创业投资有限公司（以下简称“新天创业”）
拟出售其所拥有的房产（以下简称“拟出售房产”或“该房产”）。
2、拟出售房产坐落在上海市虹口区四平路311 号1C、2C、
1D、2D，总建筑面积5581.64 平方米，其中1C2485.88 平方米、
2C2526.11 平方米、1D246.85 平方米、2D322.80 平方米。竣工日
期为1997 年4 月24 日，房屋用途为商业。目前， C 座1 层及D
座（1C、1D 及2D）共计3055.53 平方米已出租， C 座2 层（2C）
2526.11 平方米闲置。截止2009 年8 月31 日，该房产账面净值为
7545.73 万元。
3、公司近两年来力求解决公司主业不突出和战略定位不明确2
的问题，鉴于目前上海房地产价格处于高位，出售该房产符合公
司战略部署，有利于公司优化资源配置，提高经济效益。
4、该房产的出售方式是以房产评估价格为基础，由新天创业
按照有关程序在房产交易中心办理挂牌交易，确定受让主体后签
订转让合同并按照相关规定办理过户手续。
5、该房产出售完成后，公司现金资产增加，同时产生一定的
盈利，有利于改善公司资金状况。
公司独立董事对本次子公司出售房产发表了独立意见。
本项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行
通知。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二ОО 九年十月十三日
