鲁银投资集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证，公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司于２００１年１２月２９日下午在鲁银大厦七楼召开四届九次董事会会议，应到董事９人，实到５人，未到董事姜开文、李玮、田伟、宿堂国委托刘岐鸣先生行使表决权，会议由刘岐鸣董事长主持。
一、会议研究通过了鲁银投资集团股份有限公司与山东省齐鲁资产管理有限公司资产重组方案。
（一）重组方案的其具体内容是：
基本思路：本公司以帐面部分资产置换齐鲁资产管理公司所持有的鲁邦房地产公司股权。
１、资产置换基准日：本次资产置换基准日定为２００１年１１月３０日。
２、资产置换内容及金额：本公司将部分资产帐面价值８９０９万元，包括应收帐款８９３．４万元、其他应收款８０１５．６万元置换出公司，以上数据未经审计。
鲁邦房地产公司于２０００年底成立，法人代表：陈晓丽，主营房地产开发与出售。注册资本１亿元人民币，总资产２亿元，净资产１亿元，因房地产业务必须以房屋交付使用为确认销售收入的实现，现房屋未竣工，所以本年度收入成本无法结转（以上数据未经审计）。主要股东：齐鲁资产公司占８９％，山东鲁银科技投资公司占９％，鲁银资产管理公司占２％，从该公司经营看，盈利前景良好，本次资产置换将鲁邦房地产８９％（帐面价值８９０９万元）股权置换入集团公司。
３、资产置换交易方式：采取等值交换（指帐面价值）的方式，本公司以８９０９万元应收款项交换齐鲁资产管理有限公司持有的鲁邦房地产８９％的股权，差额部分将以现金补足。
４、损益负担：资产置换基准日之后发生的一切损益均由置入方承继。
５、资产交接：本置换方案自双方董事会讨论通过后即办理资产交接。
６、资产置换行为生效：本次置换行为须经双方董事会同意后生效，其中本公司尚须经临时股东大会批准。
７、鲁银投资集团股份有限公司出售资产明细见附表。
８、本次资产置换产生的影响：本次资产置换将部分帐龄较长的资产置换出公司，将其交由齐鲁资产管理公司进行专业管理和收取，能有效地实施本公司“金融＋高科技”的发展战略，也符合资产管理公司的专业范围。本公司有关资产减值准备也将相应减少，本公司财务报表的质量也将得到改善。
（二）该重组方案已获山东省齐鲁资产管理有限公司董事会同意，双方同时决定以该重组方案为资产置换的法律文件，不另行签订资产置换协议或合同书。
（三）山东省齐鲁资产管理有限公司由原齐鲁信托投资股份有限公司整体改制而来，本公司是齐鲁资产的控股股东，持有该公司５９．０１％股份。
（四）公司董事会将尽快提交股东大会讨论批准该重组方案。
二、讨论通过了改选部分董事会成员的议案。
因股权转让原因姜开文、李玮、田伟、宿堂国四位先生提出辞去公司董事职务公司董事会对他们在任期间对鲁银投资的稳定与发展所作了贡献表示衷心的感谢。根据新股东提议并协商，推荐莫森先生、任维功先生、梁婧女士为公司董事候选人。
（简历附后）
以上议案提请公司二００二年第一次临时股东大会审议。
特此公告
备查文件：
１．鲁银投资集团股份有限公司董事会决议
２．鲁银投资集团股份有限公司监事会决议
３、山东省齐鲁资产管理公司董事会决议
鲁银投资集团股份有限公司
２００１年１２月３０日
简历
莫森 男 中共党员 １９７４年出生 管理学硕士
曾先后任北京大学干部、山东省德州市大正广告有限公司常务副总经理，山东省德州市荣安鑫融科技有限公司总经理等职，现任德州市荣安鑫融科技公司董事长。
任维功 男 现年３９岁 中共党员 本科学历
先后担任泰安华泰科技有限公司副总经理、泰安市时代兴华技术发展有限公司市场部主管、总经理等职，现任泰安市时代兴华公司副总裁
梁婧 女 １９７１年出生 大学学历
曾先后任佳木斯市嘉佳科技公司业务经理、佳木斯市博远信息技术发展有限公司财务主管、上海银嘉财务部经理、总裁助理等职，现任上海银嘉科技投资公司总裁助理。
鲁银投资集团股份有限公司监事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于２００１年１２月２９日下午在鲁银大厦七楼召开四届五次监事会会议，应到监事３人，实到２人，未到监事杨峰先生委托闫华先生行使表决权，会议由寇尊宪监事长主持。
讨论通过了改选部分监事会成员的议案：
因股权转让原因杨峰先生提出辞去公司监事职务，公司监事会对杨先生在任期间对鲁银投资的稳定与发展所作了贡献表示衷心的感谢。根据新股东提议并协商，推荐郭庆光先生为公司监事候选人（简历附后）
以上议案提请公司二００二年第一次临时股东大会审议。
鲁银投资集团股份有限公司
２００１年１２月３０日
简历
郭庆光 男 １９７４年出生 硕士研究生
曾先后任山东省德州市东奥电脑公司研发部主管、主任，山东省德州市荣安鑫融科技有限公司研发部主任等职，现任德州市荣安鑫融科技公司常务副总经理。
鲁银投资集团股份有限公司召开2002年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证，公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》，本次董事会的议案须经股东大会审议表决，因此经董事会提议，定于２００２年２月６日上午９：００在鲁银大厦七楼召开临时股东大会。
一、审议内容
１．审议公司与山东省齐鲁资产管理有限公司资产重组方案；
２．审议改选部分董、监事会成员的议案（简历附后）。
二、出席会议对象
１、截止２００２年１月２３日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
２．公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记手续
１．２００２年２月５日前请法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席者身份证、社会公众股东持股东帐户卡、身份证到本公司办公室登记，异地股东也可以用信函或传真方式登记。
公司地址：济南市经十路１２８号
邮编：２５０００１
联系电话：０５３１－２０２４１６９
联系传真：０５３１－２０２４１７９
２、凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司二００二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名） 委托人证券帐号
委托人持股数 委托日期
被委托人（签名） 被委托人身份证号码
鲁银投资集团股份有限公司
２００１年１２月３０日
