鲁银投资集团股份有限公司董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司董事会三届十三次会议于2000年5月8日在济南公司总部举行,应到董事9人,实到6人,会议由公司董事长刘歧鸣先生主持,会议就收购并间接控股经营烟台中策药业有限公司事宜形成如下决议:
一、经与持有烟台中策药业51％股权的香港制药工业有限公司协商,本公司收购其在烟台中策的26％的股权,香港中鲁银投资有限公司收购其在烟台中策的25％股权,三方已于5月8日签署《股份转让契约》。在此收购行为前本公司与香港制药、香港中鲁银公司无任何产权关系,不属关联交易。
二、转让价格及价款支付:上述26％股权转让价为人民币壹仟壹佰贰拾万元(1120万元)。其价款在《契约》生效后的四十个工作日内付清。
三、经公司与香港中鲁银公司协商,其25％股权的收购价款人民币壹仟零捌拾万元(1080万元)暂由本公司垫付,收购完成之后,垫付款未归还本公司之前,其在烟台中策的经营管理、决策、权益等均由本公司行使或享受。
四、收购资金来源:本次收购资金由本公司自筹或通过银行贷款解决。
五、资产及经营状况:截止2000年3月31日,烟台中策的帐面总资产为20284.7万元,负债6563.6万元,净资产为13721.1万元,2000年1-3月份累计实现销售收入2480.5万元,实现利润236.8万元。三方同意聘请中介机构对烟台中策的资产进行评估,评估基准日确定为2000年3月31日,评估结果作为收购价格及今后经营的参考。
六、收购目的:公司确立并正在大力实施“金融+高科技”的发展战略,公司在4月10日披露的年度报告的2000年度规划中也已提出今年在产业领域将重点发展生物医药科技产业,构造好医药科技的科研基地、生产基地和市场营销网络,收购并控股经营烟台中策即是落实公司发展战略和2000年发展计划、优化产业结构、突出发展重点的又一重大举措。
七、对本公司的影响:此次公司以十分优惠的价格收购控股烟台中策,使公司的医药高科技成果有了转化的生产基地,从而使公司真正进入了医药高科技领域,这对于公司实施“金融+高科技”发展战略,优化产业结构,增强可持续发展能力都具有十分重要的意义。
八、本次收购投资行为在董事会授权范围之内,但尚须政府有关部门的批准。
附件:烟台中策药业有限公司简介
烟台中策药业有限公司简介
烟台中策药业有限公司系中外合资经营企业,成立于1993年12月20日。公司注册资本为人民币1.28474亿元,由烟台人民制药厂,香港制药工业有限公司和深圳原深实业发展有限公司三方合资,分别占35％、51％和14％的投资比例。烟台中策药业有限公司是山东省医药行业首家全厂性嫁接的合资企业。
烟台中策药业已经形成以脑血管类药为主,以普乐林、维脑路通、佳钙宝、颠茄、芦丁等为主导产品的10种原料药、八大系列制剂、80多个品种的主体产品构架。其中国家级心脑血管新药“普乐林”注射液为国内首创,达到国内领先水平,荣获第十九届世界名优产品金杯奖。
中策药业依靠科技开发为先锋,转化经营机制,强化管理,取得了快速发展,公司先后获得中国明星企业,全国首届保健品生产百强企业和烟台市十佳三资企业,95年被省人民政府和省科委批准为高新技术企业。
中策药业十分重视科技兴业、人才兴邦,在现有1000多名员工中,科技人员占48％,并先后与中国医科大学、沈阳医科大学、清华大学、中国医科院等有着广泛的联系与合作,现已确立了完善原料提取基地,并力争建成全国最大规模的植化原料药生产基地及新建制剂基地。未来的中策药业将以科技为龙头,以规模效益为核心,走在中国医药工业的前列。
鲁银投资集团股份有限公司
二000年五月九日
