鲁银投资集团股份有限公司董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司董事会三届十九次会议于二000年十月十三日在济南公司总部召开,应到董事9人,实到6人,会议由董事长刘歧鸣主持,会议就增持烟台鲁银药业有限公司(原烟台中策制药有限公司)股权事宜形成如下决议:
一、经与持有烟台鲁银药业有限公司35％股权的烟台人民制药厂协商,本公司决定收购其在烟台鲁银药业的该部分股权,收购价格为1800万元人民币,本公司已于十月十三日与烟台市国有资产管理委员会、烟台人民制药厂签订《股份转让契约》,价款于2001年3月31日前分三次全部付清。另外,经与持有烟台鲁银药业14％股权的国投药业投资有限公司协商,本公司决定收购其中的4.97％股份,价格为385万元人民币,双方已于十月十三日签订《股权转让协议书》,价款于协议生效后30日内一次性支付。
二、上述收购之前,烟台鲁银药业有限公司的股东分别为:烟台人民制药厂35％,鲁银投资26％,香港中鲁银25％,国投药业投资有限公司14％;收购完成后,该公司股东为:鲁银投资65.97％,香港中鲁银25％,国投药业9.03％。本公司直接和间接拥有该公司股份比例为90.97％。
三、此次收购价格依据山东烟台乾聚会计师事务所出具的烟乾会审字[2000]136号无保留意见审计报告及山东申元有限责任会计师事务所鲁申评咨字[2000]8号资产评估报告。截止1999年12月31日,烟台中策药业有限公司资产总计212,118,985.86元,负债总计82,721,062.35元,所有者权益总计129397923.51元;烟台中策药业有限公司2000年3月31日评估后的资产总计为16775.02万元,负债总计8557.87万元,净资产为8217.15万元(具体审计报告和资产评估报告详见2000年6月21日《上海证券报》本公司董事会公告)。收购资金来源为依据公司2000年6月29日股东大会通过的《关于对公司前次募集资金收回部分进行再投资的议案》,从前次募集资金剩余部分中解决,该部分投资在董事会授权范围之内。
四、收购目的及对本公司的影响:
此次增持烟台鲁银药业有限公司股份后,将更加稳固本公司对烟台鲁银药业有限公司的控制权,强化医药高科技生产基地的作用,对本公司有效实施“金融+高科技”发展战略,优化产业结构,增强可持续发展能力都具有重要意义。
备查文件:《股份转让契约》
《股权转让协议书》
鲁银投资集团股份有限公司
2000年10月13日
