公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要
董事长寄语
2021 年是鲁信创投具有里程碑意义的一年。中国共产党迎来百年华诞，“十四五”规划迈步从头越。鲁信创投的投资主体——山东省高新投跨过二十周年生辰。此时此刻，我们有幸处于“两个一百年”的历史交汇，有幸迈入下一个二十年的新征程、再创业。谋篇布局、铺就华章，既是使命，更是担当。
涌入时代洪流之际，我们仰之弥高，钻之弥坚，深入践行高质量发展理念、取得了亮丽的经营业绩。2021 年主要业绩达到近十年最高水平。全年实现投资总收益 8.07 亿元，同比增长 24.02%；
实现归属于公司股东净利润 5.09 亿元，同比增长 52%；净资产收益率 12.78%，同比增加 3.68 个
百分点。业务规模进一步扩大、资产结构进一步优化、盈利能力进一步提升。可喜的进步既是过去艰辛付出的结果，也为未来的发展壮大夯实了深厚基础。
千载中间多作者，谁於海岳算高深。成立伊始，我们坚定围绕着专业化、市场化这条道路坚贞不渝。二十年间的初心不变，才会在竞争激烈的股权投资行业里，形成了长期投入—回报的良性内生循环、才有年复合增长高于行业优秀水平的进步。从粗犷到精致、从摸索前行到规范发展再到风险量化，通过小步迭代解决发展中的问题、通过规范体系建设、自我革新突破发展中的困境。过去一年，董事会、管理层及全体员工枕戈达旦，不断思考、不断破题，在机制改革上、业务发展上、风险防范上，都做了很多有益的探索。核心就在于如何更快提高发展质量、更好地提升发展效益。
过去一年，我们业务高位增长，既受益于 2021 年资本市场快速发展的良好氛围，也源于争做创投行业“国之大器”的信念。公司本部及参股基金项目当年实现 9 家被投资企业发行上市，3 家过会待发行，实现了自成立以来的单年上市最高水平。公司本部及参股基金当年实现对外股权投
资 13.19 亿元，同比增长 103%。当年对外股权投资数量达到 31 家，“四新一高”产业布局进一步
强化，“专精特新”投资项目已经达到 50 家，服务中小创新创业企业的功能进一步提升。
过去一年，我们业务转型初显端倪。从“纺锤型”投资逐步向“哑铃型”投资转型，早期项目专业判别能力、赛道把握能力的提升，考验的是专业人才队伍的建设和行业趋势的灵敏把握；从一级股权投资向投资项目全生命周期的扩展，考验的是与被投资中小企业紧密共成长、多频次联动、深层次合作的伙伴精神；从股权投资向投资与实业双轮驱动，考验的是从外向内、从浅入深，从治理完善向管理经营深度参与的双向互补。
过去一年，我们“三项制度”改革持续深化。以国务院国资委“双百”试点企业为契机，薪酬绩效、职级优化、双向选择、机构优化多措并举，持续推进转型变革，以转型促激励、以整合促发展。年内完成了经营层的职业经理人改革，打破了体制限制，业绩压力传导机制进一步强化。机构改革深入推进，完成了多部门、多机构的整合重组，山东省内设立两大投资中心，进一步发挥山东本土创投机构的优势作用；省外先后设立上海、成都两家全资子公司，初步形成“东西南北中”的全国布局。
过去一年，我们年轻化战略初步确立。坚持不拘一格选人才，内部培养年轻干部成为公司核心骨干，引进具有国际化视野、精通先进投资理念、富有创造性思维的专业人才。通过职业化选
聘，管理层逐渐向 80 后过渡，平均年龄从过去的 48 岁降至目前 42 岁。前台基金经理也逐步向
90 后倾斜，部分专业水平高、投资能力强、思维活跃的新生代干部逐步走上管理岗位，这支多元化、国际化、专业化、年轻化的人才队伍，将是未来再创佳绩的中坚力量。
以史为鉴可以知兴替。回望 2021 年、放眼 2022 年，欣慰过去一年进步辉煌的同时，新一届
管理层更是如临深渊、未雨绸缪。在新的一年里，继续保持二十年前创业初期的励精图治，继续保持过去十年发展壮大期的初心如磐，继续保持过去一年的砥砺前行。改革不止、转型不松、发展不慢，以此顺乎公司发展潮流、激励员工奋发斗志、回馈投资人厚爱。
纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。步入下一个新征程，我们屹立于时间的长流中伴随着冬去春来，奋力于万象更新，铺展新的画卷，展望远景目标，激励我们凝聚共识、奋力奔跑，干出新业绩、干出新辉煌，创造出更多成就。
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于母公司所有者的净利润 50,915.95万元，加年初未分配利润191,436.37万元，减去已分配的2020年度利润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积4,016.52万元，2021年度可供股东分配利润为227,170.41万元；2021年度母公司未分配利润为76,521.01万元。
拟按照如下方案实施利润分配预案：以2021年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息2.1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利15,631.55万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 鲁信创投 600783 鲁信高新
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王晶 何亚楠
办公地址 山东省济南市经十路9999号黄金 山东省济南市经十路9999号黄金
时代广场C座4层 时代广场C座4层
电话 0531-86566770 0531-86566770
电子信箱 lxct600783@126.com lxct600783@126.com
2 报告期公司主要业务简介
（一）磨具行业
2021 年是“十四五”开局之年，我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高，全年国内生产总值同比增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。在良好的宏观经济条件下，2021 年磨料磨具行业延续 2020 年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长。磨料磨具行业运行继续保持向好趋势。根据中国机床工具工业协会披露的规模以上企业数据，磨料磨具行业2021年累计完成营业收入同比增长28.7%；磨料磨具行业亏损面为18.2%，
与上年持平。2021 年磨料磨具行业进出口全年均保持快速增长，磨料磨具行业进口金额 7.7 亿美
元，同比增长 24.19%，出口金额 42.2 亿美元，同比增长 59.60%，产生贸易顺差 34.5 亿美元，同
比增长 70.79%。
（二）创业投资行业
1.相关行业政策
2021 年 1 月 8 日中国证监会重磅发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》，在总结近
年市场典型问题和监管经验的基础上进一步细化私募基金监管的底线要求。
2021 年 6 月北京发布国内首个 s 基金交易试点指导意见，随后 11 月上海区域性股权市场获
准试点私募股权基金份额转让，正式成为第二家私募股权和创业投资份额转让平台。
2021 年 11 月 15 日北京证券交易所开市，将坚持错位发展，将打造服务创新型服务中小企业
主阵地，与上交所、深交所形成行业与企业发展阶段上的差异互补，以及良性竞争。
2021 年 12 月 17 日，联交所正式公布 SPAC（特殊目的收购公司）上市机制规则，并于 2022
年 1 月 1 日起生效。
2.行业发展概况
根据清科研究中心发布的《2021 年中国股权投资市场回顾与展望》，2021 年我国疫情防控常态化，经济持续稳定恢复，监管层出台多项政策引导股权投资市场规范化发展，鼓励提升直接融资比例，在此背景下，募资市场显著回暖，全年新募得 2.21 万亿元，同比上升 84.5%，新募基金6,979 支，同比上升 100.7%。随着疫后国内经济复苏与宏观经济环境不断优化，2021 年中国股权投资市场热度空前，投资数量和投资金额实现双增长，均已超过疫前水平并再创历史新高。2021
年中国股权投资市场投资案例数 12,327 起，同比上升 63.1%，投资总金额 14,228.70 亿元，同比上
升 60.4%。2021 年注册制改革持续推进叠加北交所开市，境内上市渠道相对畅通，中国股权投资
市场共发生 4,532 笔退出案例，其中被投企业 IPO 数量达 3,099 笔，同比增长 27.3%，是推动中国
股权投资市场退出案例数增加的主要原因。
公司自 2010 年重组以来，创业投资业务成为公司新的主营业务，公司形成了创业投资业务与磨具实业经营并行的业务模式。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。目前，创业投资业务为公司的主要利润来源。
报告期内公司的经营模式
1、磨具业务
公司磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨具、砂布砂纸的生产、销售，下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。报告期内公司磨具板块经营主体主要为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司。
2、创业投资业务
创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。公司创投业务经过 20 余年的发展，已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目、Pre-IPO 项目、定增业务进行投资。
公司按照“融资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以自有资金或发起设立私募股权投资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。公司遵循合伙企业法以及基金业协会的相关规定发起设立市场化运作的私募股权基金。一方面，公司及下属企业通过对外合作设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业作为参股股东享受基金管理公司的利润分
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