证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2021-05
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司于 2021 年 2 月 4 日召开第十届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将修订情况公告如下：
序号 原章程 修订后的章程
第一百一十条 第一百一十条
公司在处理对外投资、收购出售资 公司在处理对外投资、收购出售资
产、资产抵押、委托理财、关联交易、 产、资产抵押、委托理财、关联交易、
对外担保等事项时，应建立严格的审查 对外担保等事项时，应建立严格的审查
和决策程序，重大投资项目应当组织有 和决策程序，重大投资项目应当组织有
关专家、专业人员进行评审。 关专家、专业人员进行评审。
一年内与交易标的或同一交易对 公司及控股子公司关于对外股权
象相关的对外投资、收购出售资产、委 投资的审批权限为：单一项目股权投资
托理财等事项（以上事项不包括公司及 额占公司最近一期经审计净资产 2%—
其控股子公司的创业投资）累计或单项 5%（含 2%，不含 5%）的，或一个会计
标准低于公司 近期经审计的净资产 年度内累计项目股权投资额占公司最
30%的，由公司董事会批准；高于上述 近一期经审计的净资产 30%-50%（含
1 标准的，由公司股东大会批准。本章程 30%，不含 50%）的，由公司董事会批
第四十一条规定外的担保事项由董事 准；单一项目股权投资额占公司最近一
会审议批准。 期经审计净资产 5%（含 5%）以上的，
公司及其控股子公司关于创业投 或一个会计年度内累计项目股权投资
资的审批权限为：单一项目投资/退出 额占公司最近一期经审计的净资产 50%
比例占子公司最近一期经审计的净资 （含 50%）以上的，由公司股东大会批
产 2%（不含 2%，下同）以下的，或一 准；公司与关联方发生的关联交易，除
个会计年度内累计项目投资/退出比例 按照中国证监会和上海证券交易所规
占子公司最近一期经审计的净资产 10% 定应由股东大会审议批准的关联交易
以下的，由控股子公司董事会批准；单 外，其他关联交易由董事会批准。
一项目投资/退出比例占子公司最近一 股权投资以外的对外投资、收购出
期经审计的净资产 2%—5%的（含 2%， 售资产、委托理财等事项参照上述标准
不含 5%），或一个会计年度内累计项目 审议。
投资/退出比例占子公司最近一期经审 本章程第四十一条规定外的担保
计的净资产 10%—20%的，由公司董事会 事项由董事会审议批准。
批准；单一项目投资/退出比例占子公
司最近一期经审计的净资产 5%（含 5%）
以上的，或一个会计年度内累计项目投
资/退出比例占子公司最近一期经审计
的净资产 20%以上的，由公司股东大会
批准。以上创业投资不包括对基金型
（投资类）公司的投资。
公司与关联方发生的关联交易，除
按照中国证监会和上海证券交易所规
定应由股东大会审议批准的关联交易
外，其他关联交易由董事会批准。
第一百一十二条 董事长行使下 第一百一十二条 董事长行使下列职
列职权： 权：
（一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持董事
董事会会议； 会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执
行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权： （三）董事会授予的其他职权。
董事会授权董事长对一年内累计
2 处置资产的金额占公司最近一期经审
计的净资产 2%以下的投资、收购、出售、
托管、租赁资产等事项（以上事项不包
括公司及其控股子公司的创业投资，该
事项按照本章程第一百一十条执行）做
出决策（构成关联交易且交易金额超过
300 万元的除外）。上述事项由总经理提
出方案，经董事长批准后实施。
本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 4 日
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