证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2020-029
新余钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市冶金路 1 号（新余钢铁股份有限公司三楼 300 会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,956,814,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.3667
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书的出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：新钢股份 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,934,665,848 98.8681 17,636,619 0.9012 4,511,995 0.2307
2、 议案名称：新钢股份 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,934,709,648 98.8703 17,829,919 0.9111 4,274,895 0.2186
3、 议案名称：新钢股份独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,934,795,648 98.8747 17,774,619 0.9083 4,244,195 0.2170
4、 议案名称：新钢股份 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,935,079,343 98.8892 17,220,119 0.8800 4,515,000 0.2308
5、 议案名称：新钢股份 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,934,850,048 98.8775 17,474,219 0.8929 4,490,195 0.2296
6、 议案名称：新钢股份 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,934,711,548 98.8704 20,572,314 1.0513 1,530,600 0.0783
7、 议案名称：新钢股份 2019 年度募集资金存放与使用情况专项
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,933,399,748 98.8034 19,149,919 0.9786 4,264,795 0.2180
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,896,977,567 96.9421 57,231,895 2.9247 2,605,000 0.1332
9、 议案名称：关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情 况暨
2020 年度日常性关联交易预计情况的 议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,356,216 91.1431 12,198,419 6.6038 4,161,595 2.2531
10、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,939,757,698 99.1283 11,329,819 0.5789 5,726,945 0.2928
11、 议案名称：关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保
值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,941,274,948 99.2058 11,653,519 0.5955 3,885,995 0.1987
12、 议案名称：关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保 值业
务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,941,234,448 99.2038 11,694,019 0.59763,885,995 0.1986
13、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,943,973,743 99.3437 9,611,219 0.4911 3,229,500 0.1652
(二) 累积投票议案表决情况
14.00 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 廖鹏先生 1,889,299,688 96.5497 是
15.00 关于
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