证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-005
山西通宝能源股份有限公司
十届监事会十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届监事会十四次会议于 2022 年 4 月
25 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件
等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议由公司监事会主席葛琳娜女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）审议通过公司《2021 年年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司 2021 年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
1．公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整
地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司2021年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站。2021年年度报告摘要详见《上海证券报》。
（三）审议通过公司《2021 年度财务决算报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（四）审议通过公司《2021 年度利润分配方案》。
监事会认为本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行现金分红相应的决策程序，维护了股东合法权益，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（2022-006）。
（五）审议通过公司《2022 年度日常关联交易预案》。
公司2022年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》（2022-007）。
（六）审议通过公司《关于前期会计差错更正的议案 》
经审核，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正
后的财务数据及报表有助于更客观、公允地反映公司的经营成果及财务状况。相关事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（2022-009）。
（七）审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
（八）审议通过公司《2021 年度社会责任报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
（九）审议通过公司《关于收购北京朗德金燕自动化装备股份有限公司55%股权的议案》。
本次关联交易符合公司转型发展需要，有利于拓展公司业务，持续提高盈利能力。交易价格公允，未损害非关联股东权益。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于收购北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 55%股权的关联交易公告》（2022-010）。
（十）审议通过公司《2022 年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司 2022 年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
1．公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司《2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及上海证券报。
（十一）审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。
公司十届监事会任期将于 2022 年 5 月 17 日届满，十一届监事会
股东监事候选人为刘建锋先生、王星先生。十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过日起至十一届监事会任期届满日止。
股东监事候选人简历：
刘建锋，男，1975 年生，大学本科，高级经济师。现任晋能控股装备制造集团有限公司审计事务中心党支部书记。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司监察处处长、审计中心党支部书记、副主任、综合办公室主任。刘建锋先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王星，男，1979 年生，大专，助理经济师。现任晋能控股装备制造集团有限公司审计事务中心副科长。曾在山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计部、审计中心工作。王星先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（十二）关于监事会职工监事换届选举情况的通报。
公司职工大会于 2022 年 4 月 14 日召开，会议选举王波文先生、
桑旭波先生、薛涛女士担任公司十一届监事会职工监事，任期自十一届监事会成立日起至十一届监事会任期届满日止。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于选举十一届监事会职工监事的公告》（2022-012）。
以上议案中第（一）至（五）、（十一）项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2022 年 4 月 27 日
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