600780 沪市 通宝能源

证券代码：600780              股票简称：通宝能源              编号：2021-028

          山西通宝能源股份有限公司

        十届董事会十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  山西通宝能源股份有限公司十届董事会十五次会议于 2021 年 10
月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

  二、会议审议情况

  1.审议通过了公司《2021年第三季度报告》。

  表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

  公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站及上海证券报。

  2.审议通过了公司《2021 年度内部控制评价工作方案》。

  表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  特此公告。

                            山西通宝能源股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 30 日