600778 沪市 友好集团

证券代码：600778      证券简称：友好集团      公告编号：临 2021-044
          新疆友好（集团）股份有限公司

        第九届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）公司于 2021 年 10 月 19 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

  （三）公司于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开本次会议。

  （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了以下议案：

  （一）《公司 2021 年第三季度报告》

  本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  （二）《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》

  本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》(临 2021-045 号)。

  表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知的议案》

  本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-046 号）。

  表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件：公司第九届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

                              新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 30 日