证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股
编号：临2019-014
东方通信股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年3月29日在杭州东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，现场参加董事7人，以通讯方式参加董事2人；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长周忠国先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案或报告：
（一）公司2018年度董事会工作报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告需提交公司股东大会审议。
（二）公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告需提交公司股东大会审议。
（三）关于2018年度利润分配的议案；
2018年期末利润分配预案如下：拟以2018年末总股本
1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），合计分配75,360,003.84元，剩余未分配利润429,172,360.89元结转以后年度分配。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（四）关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案；
公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的财务审计费用为79.03万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，共计报酬为99.03万元人民币。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2019-016的《关于支付2018年度会计师事务所报酬的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（五）关于2019年度日常关联交易事项预计的议案；
关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、李淼先生和杜涛先生回避该项表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2019-017的《关于2019年日常关联交易事项预计的公告》。
表决结果：同意票3票（6名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。
（六）关于向银行申请综合授信的议案；
分项审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》；
同意公司向中国银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元，用于办理信用证、保函、押汇、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等业务，授信有效期为两年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
分项审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》；
同意公司向光大银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元（其中法人账户透支额度为柒仟万元），用于办理保函、法人账户透支、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务，授信有效期为壹年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定上述议案中具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人及总裁在授权范围内签署上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。
（七）关于修订相关制度的议案；
分项审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
分项审议通过了《关于修订<东方通信董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度>的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司信息披露事务管理制度》、《东方通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度》。
（八）关于公司2018年度内部控制评价报告的议案；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2018年年度报告》、《东方通信股份有限公司2018年年度报告摘要》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）关于确定公司2018年年度股东大会召开日期的议案。
公司决定于2019年6月5日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2018年年度股东大会。
有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一九年四月一日
