600775 沪市 南京熊猫

证券代码：600775        证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2023-022
            南京熊猫电子股份有限公司

        第十届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2023 年 6 月 27 日下午十六时三十分，在公司会议室以现场会结
合通讯方式召开第十届董事会第十八次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长夏德传先生主持。经过讨论，公司第十届董事会第十八次会议通过如下决议：

    一、审议通过了《选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案

  1、选举刘剑锋先生为公司第十届董事会战略委员会委员；董事长夏德传先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员。

  2、选举夏德传先生为公司第十届董事会提名委员会委员。

  3、选举刘剑锋先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员；邓伟明先生不再担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 27 日
   报备文件

  （一）公司第十届董事会第十八次会议决议