证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-020
南京熊猫电子股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600775 南京熊猫 2023/6/14
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：南京中电熊猫信息产业集团有限公司
2. 提案程序说明
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）已于 2023 年 5 月 25 日公告了股东
大会召开通知，合计持有 26.98%股份的股东南京中电熊猫信息产业集团有限公
司，在 2023 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召
集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）审议选举刘剑锋先生为公司第十届董事会非执行董事，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；
（2）审议选举樊来盈先生为公司第十届监事会非职工监事，任期与第十届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
公司采取累计投票制的方式选举董事和监事，具体详见附件 2。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
更新后的授权委托书详见附件 1。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 27 日
至 2023 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》 √ √
2 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 √ √
3 审议《公司 2022 年度财务决算报告》 √ √
4 审议《公司 2023 年度财务预算报告》 √ √
5 审议《公司 2022 年度利润分配方案》 √ √
审议《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案，
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
6 2023 年度国际核数师、国内核数师和内控审计 √ √
师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其
薪酬
7 审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》 √ √
8 审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》 √ √
9 审议《关于购买 2023 年董责险》的议案 √ √
10 审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限 √ √
公司》的议案
审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过
10,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年年
11 度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大 √ √
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其
融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过
12,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年年
12 度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大 √ √
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其
融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超
过 1,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年
13 年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东 √ √
大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为
其融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过
2,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年年度
14 股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会 √ √
召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融
资提供担保的具体事宜
审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过
3,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年年度
15 股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会 √ √
召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融
资提供担保的具体事宜
审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过
8,800 万元融资提供担保，有效期自 2022 年年度
16 股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会 √ √
召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融
资提供担保的具体事宜
17 审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额 √ √
度》的议案
累积投票议案
18.00 关于选举公司第十届董事会董事 应选董事（1）人
审议选举刘剑锋先生为公司第十届董事会非执
18.01 行董事，任期与第十届董事会同步，自公司股东 √ √
大会审议通过该决议案时生效
19.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事 应选监事（1）人
审议选举樊来盈先生为公司第十届监事会非职
19.01 工监事，任期与第十届监事会同步，自公司股东 √ √
大会审议通过该决议案时生效
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于 2023 年 3 月 31 日、4 月 18 日、4 月 25 日、5 月 18 日、
6 月 7 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
2、特别决议议案：议案 10：审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限公
司》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5：审议《公司 2022年度利润分配方案》；
议案 6：审议《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案；议案 9：审议《关于
购买 2023 年董责险》的议案；议案 11-16：为相关子公司融资提供担保额度；
17：审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度》的议案；议案 18：关
于选举公司第十届董事会董事的议案；议案 19：关于选举公司第十届监事会
非职工监事的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书（更新后）
南京熊猫电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 27 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
2 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
3 审议《公司 2022 年度财务决算报告》
4 审议《公司 2023 年度财务预算报告》
5 审议《公司 2022 年度利润分配方案》
审议《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案，
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
6 2023 年度国际核数师、国内核数师和内控审计
师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定
其薪酬
7 审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
8 审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》
9 审议《关于购买 2023 年董责险》的议案
10 审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有
限公司》的议案
审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过
10,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年年
11 度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为
其融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过
12,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年年
12 度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为
其融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超
13 过 1,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年
年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理
为其融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过
2,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年年
14 度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为
其融资提供担保的具体事宜
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