证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2022-028
汉商集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道 577 号 21 世纪购物中心十
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,585,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 62.5646
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，以现场和网络视频相结合的方式召开，副董事长杜书伟先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,585,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,585,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,585,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,585,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,585,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,585,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,585,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,585,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,585,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,585,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上 169,088,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 12,944,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 2,552,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万
以上普通股 2,552,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于 2021 年
度 公 司 利 润
6 分 配 及 资 本 15,497,045 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公 积 金 转 增
股本议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为非累积投票议案，第 6 项议案对持股 5%以下中小投资者的表
决情况进行了单独计票，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军 程璇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
汉商集团股份有限公司
2022 年 4 月 21 日
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