证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2022-012
汉商集团股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉商集团股份有限公司董事会于2022年3月20日发出关于召开第十届董事
会第三十六次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯
表决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由副董事长杜书伟先生主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、2021 年年度报告及摘要
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、董事会 2021 年度工作报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、独立董事 2021 年度述职报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、2021 年度财务决算报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司《关于 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号 2022-014）。
6、2021 年度内部控制评价报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《2021 年内部控制评价报告》。
7、关于续聘会计师事务所的议案
经 2020 年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。其年报审计和内控审计费用总额为 110 万元，并提请 2021 年度股东大会批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-015）。
8、关于调整独立董事薪酬的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处地域、行业薪酬水平等因素，并结合公司实际情况，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 6 万元人民币调整为每人每年税前 10 万元人民币，并提请股东大会批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,3 名独立董事回避表决。
9、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规，以及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》、公司《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《汉商集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、关于会计政策变更的议案
根据中华人民共和国财政部修订的准则及相关实施问答，须对公司会计政策进行变更。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2022-016）。
11、关于拟购买董监高责任险的议案
为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2021 年度股东大会审议批准后执行。
详见公司《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号 2022-017）。
12、关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案
公司根据 2022 年控股子公司经营计划，自 2021 年度股东大会通过之日起预
计为控股子公司续展及新增担保额度不超过人民币 45,000 万元，以用于包括公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司《关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告》（公告编号2022-018）。
13、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
公司定于 2022 年 4 月 20 日下午 2:30 在 21 世纪购物中心十楼会议室召开
2021 年度股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号 2022-020）。
以上第 1-5、7、8、11、12 项议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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