证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2020-075
汉商集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 7 月 28 日和 2020 年 9 月 23 日，汉商集团股份有限公司（以下简称
“公司”）分别召开第十届董事会第十四次会议、第十六次会议，会议审议通过
了公司本次非公开发行股票的相关议案；2020 年 10 月 12 日，公司召开 2020 年
第二次临时股东大会，会议表决通过本次非公开发行股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。
因方案调整，公司于2020年12月14日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》，对非公开发行股票预案内容进行了修订。
现将本次预案（修订稿）修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次发行已履行的审议程序和
尚需取得的批准程序
特别提示 特别提示 2、将募集资金具体投资项目使用金额修
改为调整后金额
3、更新了收购迪康药业 100%股权项目的
最新进展
四、本次非公开发 将募集资金具体投资项目使用金额修改
行方案概要 为调整后金额
第一节 本次非 八、本次非公开发 1、更新了本次发行已经履行的审议程序和
公开发行概要 行已经取得有关 尚需取得的批准的程序
主管部门批准的 2、更新了收购迪康药业100%股权项目的
情况以及尚需呈 最新进展
报批准的程序
第二节 董事会 一、本次发行募集 将募集资金具体投资项目使用金额修改
关于本次募集资 资金投资计划 为调整后金额
金使用的可行性 二、收购迪康药业 1、更新了收购迪康药业 100%股权项目的
分析 100%股权项目 最新进展
2、更新了标的公司的股权及控制关系
3、更新了标的公司主要资产的权属状况
4、更新了标的公司主要负债和或有负债
情况
5、更新了标的公司对外担保、抵押、质
押情况
6、更新了标的公司的行政处罚情况
7、更新了本次交易的决策和批准情况
1、将“补充流动资金”项目的使用金额
三、补充流动资金 修改为调整后金额
2、将公司的资产负债率情况更新至 2020
年 9 月 30 日
二、本次非公开发 1、更新了收购迪康药业 100%股权项目的
行后上市公司财 最新进展
第三节 董事会 务状况、盈利能力 2、将“补充流动资金”项目的使用金额关于本次非公开 及现金流量的变 修改为调整后金额
发行对公司影响 动情况
的讨论与分析 六、本次股票发行 1、更新了“（一）本次非公开发行股票的
相关的风险说明 审批风险”
2、更新了“（二）收购整合风险”
第五节 本次非 一、本次非公开发 1、更新了本次非公开发行股票预计实施公开发行摊薄即 行对主要财务指 完毕的时间
期回报及填补措 标的影响 2、根据调整后预计实施完毕的时间更新
施 了相关测算
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《汉商集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日
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