600774 沪市 汉商集团

  证券代码：600774        股票简称：汉商集团        编号：2020-060
              汉商集团股份有限公司

        第十届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  汉商集团股份有限公司第十届董事会于 2020 年 11 月 20 日发出关于召开第
十八次会议的通知，会议于 2020 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应收到表
决票 9 份，实际收到表决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于向银行申请并购借款的议案

  详见公司同日发布的《关于向银行申请并购借款的公告》（编号 2020-061）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于聘任高级管理人员的议案

  根据公司经营管理工作需要，经公司总裁提名，聘任胡舒文先生为公司副总裁。董事会提名委员会对本次提名进行了审核，认为胡舒文先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。提请董事会审议，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                                汉商集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2020 年 11 月 26 日
附胡舒文先生简历：

  胡舒文，男，中国籍，1982 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。

  主要工作经历：2014 年 3 月加入卓尔控股有限公司，历任卓尔控股投资总监、武汉卓
尔创业投资有限公司副总经理、卓尔控股投资管理中心主任。2019 年 1 月至 2020 年 8 月任
卓尔控股有限公司副总裁、投资管理中心主任。2019 年 11 月至今，任武汉华中数控股份有限公司监事；2020 年 9 月至今，任汉商集团股份有限公司董事会秘书。