600774 沪市 汉商集团

证券代码：600774    证券简称：汉商集团    公告编号：2020-044 号

                    汉商集团股份有限公司

        关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日召开了第
十届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并披露了《汉商集团股份有限公司非公开发行股票预案》。

  2020 年 9 月 23 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于<汉商集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，公司根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况对本预案进行了修订。

  本次修订的主要内容包括：

  预案章节        章节内容                  修订情况

                                1、更新了本次发行已履行的审议程序和
特别提示        特别提示        尚需取得的批准程序

                                2、更新了收购迪康药业 100%股权项目的
                                最新披露文件

                二、本次非公开发 更新了公司最新的资产负债率和流动比
                行的背景和目的  率情况

第一节 本次非 八、本次非公开发

公开发行概要    行已经取得有关 更新了本次发行已经履行的审议程序和尚
                主管部门批准的 需取得的批准的程序

                情况以及尚需呈

                报批准的程序

                                1、更新了收购迪康药业 100%股权项目的
                                最新披露文件

                                2、更新了标的公司的股权和控制关系
第二节 董事会                  3、更新了标的公司的下属企业情况

关于本次募集资 二、收购迪康药业 4、补充更新了标的公司的主营业务情况
金使用的可行性 100%股权项目    5、更新了标的公司主要财务数据

分析                            6、补充了标的公司的资产权属状况

                                7、补充了标的公司的负债情况

                                8、补充了标的公司的担保、抵押、质押
                                9、补充了标的公司的处罚、诉讼、仲裁

                                等

                                10、更新了本次收购的定价依据

                                11、更新了董事会对本次定价合理性的讨
                                论与分析

                                12、更新了本次交易构成重大资产重组的
                                分析

                                13、更新了本次交易的决策和批准情况
                                14、更新了本次交易相关合同的内容摘要

                三、补充流动资金 更新了公司最新的资产负债率情况

  除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

  本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《汉商集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

  特此公告。

                                          汉商集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 24 日