武汉市汉商集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称公司)2002年第一次临时股东大会于2002年12月26日上午9：00在武汉国际会展中心会议室召开,会议由公司董事长张宪华先生主持。出席会议的股东及股东代表共31人,代表股份58,314,668股,占公司总股本的58.79%。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议采取记名投票表决方式表决,审议通过了如下决议：
一、关于出售千步滩度假村工程项目的议案
同意58,314,668股,占出席会议有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。
二、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售千步滩度假村工程项目有关事宜的议案
同意58,314,668股,占出席会议有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。
三、关于修改《公司章程》的议案
同意58,314,668股,占出席会议有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。
四、关于制定公司《控股股东行为规范》的议案
同意58,314,668股,占出席会议有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。
五、关于公司董事会下设四个专门委员会的议案
同意58,314,668股,占出席会议有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。
律师意见
本次股东大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、乐瑞现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序、通过的决议内容均合法有效。
特此公告
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2002年12月27日
