600774 沪市 汉商集团

     武汉市汉商集团股份有限公司第三届第三次董事会决议公告
    武汉市汉商集团股份有限公司第三届第三次董事会于1997年8月15 日在公司819会议室召开,应到董事13人,实到董事13人,公司监事会成员列席了会议。会议审议并通过了以下议案。
    一、《1997年上半年董事会工作报告》;
    二、《1997年上半年公司财务报告》;
    三、《关于公司增资配股的议案》;
    按公司流通股股票挂牌上市时的总股本5021万股计算,每10股配3股,配股总额应为1506.3万元;以现有送股后变更的总股本8033.6万股换算。每10股应配1.875股,配股价定为6-8元,预计可募集资金1亿元左右,配 股有效期暂定为一年,自本次临时股东大会通过之日计算,为顺利完成此次配股工作,提请临时股东大会授权董事会根据国家有关规定,具体承办配股的有关事宜。此次配股所募资金主要用于公司总部四期扩建工程、二十一世纪购物中心扩建工程和咸宁温泉出席的一期工程建设。
    四、董事会决议10月10日上午9时在公司五楼会议室召开临时股东 大会。
                                 武汉市汉商集团股份有限公司
                                         董  事  会
                                    一九九七年八月十五日