600771 沪市 广誉远

 证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临 2024-019
              广誉远中药股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

                                特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
      简称“信永中和”）

     本次续聘会计师事务所的事项尚需提交广誉远中药股份有限公司（以下简称
      “公司”或“本公司”）2023 年年度股东大会审议。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1. 基本信息

  名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

  首席合伙人：谭小青先生

  截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

  信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，
证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费
总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。
    2. 投资者保护能力

  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3. 诚信记录

  信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚
0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、
自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1. 基本信息

  拟签字项目合伙人：朱娟娟女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

  拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

  拟签字注册会计师：王存英女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。

    2. 诚信记录


  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    3. 独立性

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4. 审计收费

  本期审计费用 135 万元，包括年报审计费用 100 万元以及内控审计费用 35 万元，
系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

    二、拟聘任会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会意见

  公司董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项进行了认真核查，并发表如下审核意见：

  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构。我们对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有从事证券相关业务的资格，我们同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构暨内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 135万元，包括年报审计费用 100 万元以及内控审计费用 35 万元。

  （二）董事会审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，以“7 票同意、0 票反对、
0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

  （三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                              广誉远中药股份有限公司董事会
                                                  二○二四年四月二十八日